Percheziţii în Constanţa într-un dosar vizând evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii constănţeni fac, luni dimineaţa, 34 de percheziţii la mai multe societăţi comerciale şi persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin activităţi în domeniul materialelor reciclabile şi comerţ cu cereale. Prejudiciul rezultat în urma acestor activităţi este estimat la 800.000 de euro.

Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Judeţene Constanţa, citaţi de Mediafax, în jur de 90 de poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale, fac 34 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale din judeţul Constanţa.

Sunt vizate opt persoane suspectate că în anul 2014 ar fi comis mai multe fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani. Acestea ar urma sa fie duse la audieri la sediul Poliţiei Judeţene Constanţa.