Mercenarul Horaţiu Potra, vizat într-un dosar de evaziune şi delapidare. Procurorii pun sechestru pe 26 de milioane de lei, aur şi imobile

Parchetul General a anunţat, miercuri, instituirea unui sechestru asigurător asupra unor bunuri în valoare totală de aproape 26 de milioane de lei, într-un dosar ce vizează infracţiuni de evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor. Potrivit unor surse judiciare, ancheta îl vizează chiar pe mercenarul român Horaţiu Potra, apropiatul lui Călin Georgescu.

Au fost indisponibilizate sume de bani aflate în diverse conturi bancare, 28,91 kg de aur, precum şi 12 imobile – 11 în judeţul Sibiu şi unul în Bucureşti.

„S-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor – toate în formă continuată. În ceea ce-l priveşte pe acest suspect, procurorul de caz a instituit sechestru asigurător asupra:

• 24.222.086 lei (echivalentul cumulativ al valutelor din conturi bancare),

• 28,91 kg de aur,

• 1.714.843,17 lei (alte conturi),

• un imobil din Bucureşti,

• 11 imobile şi apartamente în judeţul Sibiu.”

Aceste măsuri asigurătorii au fost luate pentru acoperirea unui prejudiciu estimat la 23.315.653,79 lei şi în vederea confiscării extinse până la suma de 23.436.370,21 lei.

Cum a acţionat suspectul principal

Anchetatorii susţin că, în datele de 27 mai 2024 şi 26 mai 2025, principalul suspect s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, neincluzând în declaraţiile obligatorii venituri în valoare de 72.560.820 lei, obţinute în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024 din prestarea unor servicii de management al securităţii în Republica Democrată Congo.

Aceste sume au fost transferate ulterior în conturi proprii sau aparţinând unor firme din Emiratele Arabe Unite, prin circuite comerciale şi financiare fictive. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la 7.256.082 lei (circa 1,44 milioane de euro).

În perioada decembrie 2022 – martie 2023, acelaşi suspect, în calitate de administrator al unei societăţi, beneficiind de complicitatea unui al treilea suspect, ar fi înregistrat în evidenţele contabile tranzacţii fictive în valoare de 18.817.521,44 lei, prejudiciind statul cu încă 1.839.656 lei.

În plus, în perioada decembrie 2022 – aprilie 2023, acelaşi individ şi-a însuşit 12.200.725,79 lei din patrimoniul firmei, în baza unor contracte fictive de consultanţă, achitate prin 22 de transferuri bancare.

Spălare de bani masivă

Între martie 2023 şi noiembrie 2024, suspectul ar fi disimulat, cu ajutorul unui complice, originea ilicită a sumei totale de 3.016.465 USD (echivalentul a 13.583.468,94 lei), prin acte juridice fictive – atât în patrimoniul propriu, cât şi în cel al firmei sale.

Alţi trei suspecţi, urmăriţi penal

1. Al doilea suspect este urmărit penal pentru evaziune fiscală continuată. În calitate de persoană fizică nerezidentă, cu centrul intereselor în România, ar fi ascuns venituri de 44.993.584 lei, obţinute din aceleaşi tipuri de activităţi în Congo. Prejudiciul estimat: 4.499.358 lei (aproximativ 897.079 euro).

2. Al treilea suspect este acuzat de complicitate la evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani – toate în formă continuată. Ar fi facilitat transferurile şi crearea circuitelor fictive.

3. Al patrulea suspect este urmărit penal pentru complicitate la evaziune fiscală. În noiembrie 2023 şi iulie 2024, ar fi semnat contracte fictive în numele a două companii din Emiratele Arabe Unite, ajutându-l pe primul suspect să disimuleze sursa veniturilor de 57.944.310 lei. Prejudiciul cauzat statului: 5.794.431 lei (1.148.563 euro).