Fostul premier moldovean Vlad Filat, condamnat pentru spălare de bani în Franţa: Dosar legat de Loteria Moldovei

Fostul prim-ministru moldovean Vlad Filat a fost condamnat în lipsă, la începutul lunii decembrie, la doi ani de închisoare în Franţa pentru spălare de bani, relatează AFP. Acesta ar fi folosit bani obţinuţi ilegal dintr-un contract pentru Loteria Naţională a Moldovei pentru a cumpăra bunuri imobiliare în Franţa. Filat a calificat sentinţa drept „motivată politic” şi a contestat-o.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanţa franceză a stabilit şi o amendă de 100.000 de euro, notează TV8.

În acelaşi dosar, Sanda Diviricean, fosta soţie a lui Vlad Filat, a fost condamnată la 18 luni de închisoare cu suspendare şi la o amendă de 150.000 de euro. De asemenea, aceasta va trebui să plătească, în solidar cu Vlad Filat, 10 mii de euro Republicii Moldova pentru daune morale.

În apărarea sa, fostul premier moldovean a menţionat că decizia pronunţată de instanţa franceză în dosarul privind partajarea bunurilor după divorţul său din 2012 „este una motivată politic şi puternic influenţată din Republica Moldova”.

„Solicitările transmise autorităţilor franceze au fost exagerate şi lipsite de fundament juridic, fapt care a condus la o hotărâre fără precedent în jurisprudenţa Franţei, uimind atât avocaţii, cât şi părţile implicate în proces. Consider atragerea mea în această speţă drept nejustificată.

Dosarul are ca obiect exclusiv achiziţia unei locuinţe în Franţa, iar continuarea procedurii în instanţele franceze se bazează pe o mărturie mincinoasă. Totodată, este surprinzător faptul că Republica Moldova s-a constituit parte în acest proces şi a cerut despăgubiri de 18 milioane de euro, în condiţiile în care dosarul a fost anterior clasat în Republica Moldova”, a scris Filat într-o postare pe pagina sa de Facebook, adăugând că a depus recurs împotriva acestei sentinţe.

Reprezentanţii Ministerului Justiţiei de la Chişinău au declarat pentru TV8 că Republica Moldova a contestat decizia tribunalului francez în privinţa prejudiciului moral şi au subliniat că „este prematur să vorbim despre o eventuală extrădare, atât timp cât decizia din Franţa nu este definitivă”. În prezent, Constituţia interzice extrădarea propriilor cetăţeni către oricare alt stat.

„Justiţia din Franţa a admis cererea R. Moldova de a fi recunoscută ca parte civilă în acest dosar. Prin sentinţa pronunţată, instanţa a constatat că statul R. Moldova a fost prejudiciat. Cetăţeanul Vlad Filat şi fosta sa soţie au fost condamnaţi pentru spălare de bani proveniţi din acte de corupţie, prin achiziţionarea de proprietăţi imobiliare. Totodată, R. Moldova a contestat decizia tribunalului francez în partea referitoare la cuantumul prejudiciului moral acordat acesteia”, au precizat pentru Ziarul de Gardă reprezentanţii Ministerului Justiţiei.

Instanţa a reţinut că banii ar fi provenit de la o companie canadiană care a obţinut, în 2011, contractul pentru administrarea Loteriei Naţionale a Republicii Moldova, în perioada în care Vlad Filat era prim-ministru.

Potrivit judecătorilor, sumele ar fi fost folosite, în anii 2012 şi 2014, pentru achiziţia unor bunuri imobiliare în Franţa, inclusiv în regiunea Haute-Savoie, prin intermediul unor firme şi al unei persoane interpuse, notează sursa citată.

În motivarea deciziei, instanţa a apreciat că Vlad Filat „a spălat, în deplină cunoştinţă de cauză, produsul propriei corupţii, în timp ce conducea guvernul ţării sale şi avea obligaţia, în această calitate, să acţioneze în interesul general”.

„Această spălare de bani trebuie, în plus, pusă în perspectivă, pe de o parte, cu fragilitatea economică şi nivelul scăzut de dezvoltare al Republicii Moldova şi, pe de altă parte, cu valorile democratice şi de transparenţă promovate de partidul pe care îl conducea, orientat către Uniunea Europeană”, a explicat tribunalul francez.