Fostul CEO al Binance, condamnat la închisoare pentru spălare de bani la bursa de criptomonede

Fostul director executiv al Binance, Changpeng Zhao, a fost condamnat marţi la patru luni de închisoare după ce a pledat "vinovat" de încălcarea legilor americane împotriva spălării de bani la cea mai mare bursă de criptomonede din lume, relatează Reuters.

Considerat cândva cel mai puternic personaj din industria criptografică, Zhao, cunoscut sub numele de "CZ", este al doilea mare şef din industria criptomonedelor care este condamnat la închisoare.

Sentinţa impusă de judecătorul districtual american Richard Jones din Seattle a fost semnificativ mai scurtă decât cei trei ani ceruţi de procurori şi mai mică decât pedeapsa maximă de 1 an şi jumătate recomandată de normele federale.

De asemenea, a fost mult mai uşoară decât cei 25 de ani de închisoare pe care Sam Bankman-Fried i-a primit în martie pentru furtul a 8 miliarde de dolari de la clienţii bursei sale FTX, acum falimentară. Bankman-Fried a făcut apel împotriva condamnării şi a sentinţei sale.

Totuşi, procurorii s-au bucurat de rezultatul a ceea ce a fost o investigaţie de ani de zile asupra Binance şi a lui Zhao, un miliardar care a trăit dincolo de raza de acţiune a SUA, în Emiratele Arabe Unite.

"Aceasta a fost o zi epică. Arestarea a fost esenţială în acest caz şi suntem mulţumiţi de rezultat", a declarat reporterilor procurorul american Tessa Gorman, în faţa tribunalului.

Înainte de a pronunţa sentinţa, Jones i-a reproşat lui Zhao că a prioritizat creşterea şi profitabilitatea Binance în raport cu respectarea legilor americane.

"Aţi avut mijloacele, capacităţile financiare şi puterea de a vă asigura că fiecare regulament trebuia respectat, aşa că aţi eşuat în faţa acestei oportunităţi", a spus el.

Zhao, în vârstă de 47 de ani, nu a reacţionat vizibil la aflarea sentinţei.

Dennis Kelleher, şeful grupului de susţinere a reformei financiare Better Markets a scris într-un e-mail: "'Infracţiunile se plătesc' este mesajul transmis astăzi".

Kelleher a menţionat că Zhao îşi va putea păstra în continuare vasta sa avere.

"Îmi pare rău"

Procurorii au declarat că Binance a folosit un model de "Vest Sălbatic" care a salutat infractorii şi nu a raportat mai mult de 100.000 de tranzacţii suspecte cu grupuri teroriste desemnate, inclusiv Hamas, Al-Qaeda şi Statul Islamic.

De asemenea, au spus că bursa lui Zhao a susţinut vânzarea de materiale despre abuzuri sexuale asupra copiilor şi a primit o mare parte din veniturile obţinute din ransomware.

Binance a fost de acord cu o sancţiune de 4,32 miliarde de dolari, iar Zhao a plătit o amendă penală de 50 de milioane de dolari, plus 50 de milioane de dolari către Commodity Futures Trading Commission din SUA.

"Îmi pare rău. Cred că primul pas pentru asumarea responsabilităţii este să recunoaştem pe deplin greşelile. În acest caz, nu am reuşit să implementez un program adecvat împotriva spălării banilor [...] Îmi dau seama acum de gravitatea acestei greşeli", i-a spus Zhao judecătorului înainte de a fi condamnat.

Zhao se va preda voluntar pentru a-şi ispăşi pedeapsa, cel mai probabil la un centru de detenţie din apropierea Aeroportului Internaţional Seattle-Tacoma.

"Neacordarea de prioritate respectării legislaţiei este cu câteva nivele sub pragul infracţional. Este rău, dar este sub cerinţa obişnuită de intenţie specifică" care ar justifica o sentinţă de ani de zile, a declarat Robert Frenchman, un avocat specializat în infracţiuni cu guler alb.

Dar, având în vedere amploarea încălcărilor comise de Binance şi amenzile masive impuse, nu ar fi trebuit să se aştepte la o perioadă de probă sau la detenţie la domiciliu, a adăugat Frenchman.

"Nu este un monstru"

Procurorii îi spuseseră judecătorului că o sentinţă dură ar trimite un semnal clar către alţi potenţiali infractori.

"Nu sugerăm că domnul Zhao este Sam Bankman-Fried sau că este un monstru. Dar comportamentul lui Zhao nu a fost o eroare. Nu a fost un 'oops' de reglementare", a declarat procurorul Kevin Mosley.

Zhao a demisionat din funcţia de şef al Binance în noiembrie, când el şi bursa pe care a fondat-o în 2017 au recunoscut că s-au sustras cerinţelor de spălare a banilor în conformitate cu Legea privind secretul bancar.

În solicitarea de eliberare condiţionată, avocaţii apărării au declarat că alţii care au recunoscut infracţiuni similare, inclusiv fondatorul BitMEX, Arthur Hayes, nu au fost închişi.

Zhao "a vrut să facă o schimbare în lume", dar a făcut greşeli, a declarat avocatul apărării Mark Bartlett.

Jones a declarat că sentinţa de trei ani solicitată de procurori a fost nepotrivită, deoarece aceştia nu au demonstrat că Zhao ştia dinainte despre activitatea ilegală.

"Întotdeauna se întâmplă ca guvernul să ceară mai mult decât crede că va obţine. A merge atât de mult peste liniile directoare pentru un pledant este neobişnuit de agresiv", a spus francezul.

Mulţi alţi moguli din lumea criptomonedelor sunt, de asemenea, în vizorul autorităţilor americane, după ce prăbuşirea preţurilor cripto în 2022 a scos la iveală frauda şi comportamentul necorespunzător în întreaga industrie.