Dosarul Nordis. Procurorii DIICOT o acuză pe Laura Vicol că a contribuit la delapidarea a 49 milioane de lei
Procurorii Antimafia o acuză pe Laura Vicol, fostă şefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor, susţinută de PSD, că ar fi contribuit la delapidarea a 49 milioane de lei în tranzacţiile imobiliare ale Nordis, conform ordonanţei de reţinere pentru 24 de ore, scrie G4Media.
În ordonanţa de reţinere a DIICOT se arată că Vicol, pe care procurorii o acuză de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, ar fi contribuit la delapidarea a 49 milioane de lei:
”(…) în perioada 2019-2024, cu intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiţii Ciorbă Vladimir Răzvan şi Poştoacă Gheorghe Emanuel în săvârşirea infracţiunilor de delapidare prin încasarea de sume de bani (49.052.539,01 lei), în mod direct, sau indirect (prin intermediari Ciorbă Vladimir Răzvan, Ivan Maria, Ciorbă Gheorghe, Saitoş Bogdan Adalbert) în conturile personale şi în conturile societăţilor la care avea calitatea de asociat, în baza unor documente cu aparenţă de legalitate pentru operaţiunile bancare (contracte de împrumut, restituire împrumut, încasare dividende, avans, avans salarii, salarii, contracte, facturi şi alte înscrisuri) de natură să justifice externalizarea sumelor de bani”, se arată în ordonanţa procurorilor DIICOT.
Procuorrii mai susţin că ”(…) în perioada 2019-2024, cu intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la intervale diferite de timp, a dispus efectuarea de operaţiuni cu fonduri băneşti, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal constând în operaţiuni de retragere numerar (ghişeu, bancă sau ATM), redirecţionarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, achiziţii, bunuri de lux sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeaşi provenienţă, toate în baza unor documente justificative cu aparenţă de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, întreţinere părinte, întreţinere copil, contracte, facturi, plată pentru terţe persoane fizice sau juridice, contracte, facturi şi alte înscrisuri sau fără explicaţii), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienţei fondurilor băneşti, cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunii menţionate”, se mai arată în ordonanţa de reţinere a Laurei Vicol, consultată de G4Media
