Corabia: 21 de persoane, audiate pentru evaziune fiscală

O grupare de evazionişti care derulau operaţiuni ilegale prin 24 de societăţi în Bulgaria şi Ungaria a fost anihilată luni, relevă DIICOT. Una dintre acuzaţiile aduse se referă la înregistrarea fictivă a 10.000 tone de zahăr la SC Zahărul Corabia, prin care statul a fost păgubit cu 6,3 milioane de lei.

Nu mai puţin de 10 percheziţii domiciliare au avut loc pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Olt şi Ilfov, la locuinţele învinuiţilor, precum şi la sediile unor societăţi comerciale administrate de către aceştia.

"Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Craiova, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 21 de persoane, specializat în evaziune fiscală", se precizează într-un comunicat al DIICOT.

Evazioniştii au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin intermediul a 24 de societăţi comerciale, pentru derularea de activităţi de comerţ ilegale cu zahăr sau alte mărfuri.

Aceştia au înfiinţat în Bulgaria şi Ungaria mai multe societăţi comerciale, în numele cărora erau efectuate achiziţii intracomunitare de mărfuri din România, scutite de plata TVA.

De fapt, prin utilizarea de documente false, mărfurile erau vândute în România, fără plata taxelor şi impozitelor aferente, prin intermediul altor societăţi comerciale controlate de către membrii grupării.