CNA şi procurorii desfăşoară percheziţii într-un dosar de finanţare ilegală a formaţiunilor politice. Peste 20 de milioane lei, ridicaţi [VIDEO]

Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) din Republica Moldova şi Procuratura municipiului Chişinău au confiscat peste 20 de milioane de lei în urma efectuării mai multor percheziţii în capitală, în cadrul unui amplu dosar penal privind suspiciuni de finanţare ilegală a partidelor politice, în circumstanţe agravante.

Potrivit unui comunicat de presă emis de CNA, ancheta vizează acţiunile unui grup de persoane suspectate că ar fi fost implicate într-un plan infracţional coordonat, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Printre cei vizaţi se numără factori de decizie afiliaţi unor formaţiuni politice, membri şi simpatizanţi, care ar fi contribuit la canalizarea ilegală a fondurilor către partide.

„În urma percheziţiilor efectuate, au fost ridicate mijloace financiare în diverse valute, echivalentul a peste 20 de milioane de lei, dispozitive electronice de stocare a datelor, înscrisuri de ciornă, precum şi alte probe relevante, care susţin bănuiala rezonabilă a finanţării ilegale”, se mai arată în comunicat.

Totodată, CNA, în comun cu Procuratura municipiului Bălţi, au desfăşurat în această săptămână peste 70 de percheziţii pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chişinău, în cadrul unui dosar penal ce vizează suspiciuni de finanţare ilegală a formaţiunilor politice, în circumstanţe agravante.

Potrivit investigaţiilor preliminare, s-a constatat că „printre persoanele vizate se numără factori de decizie afiliaţi unor partide politice, membri şi simpatizanţi, care ar fi creat o schemă de introducere în ţară a mijloacelor băneşti ilicite, destinate susţinerii ilegale a partidelor politice, grupurilor de iniţiativă şi concurenţilor electorali. La această oră, în zona de nord a ţării sunt în derulare peste 50 de percheziţii domiciliare şi la sediile unei formaţiuni politice, vizând 32 de persoane”.

Conform probatoriului acumulat, persoanele menţionate, acţionând în mod organizat şi având roluri bine determinate, sunt bănuite de implicare în transferul şi convertirea bunurilor provenite din venituri ilicite, cu scopul de a deghiza originea acestora; de utilizarea conturilor bancare şi a portmoneelor electronice, inclusiv în străinătate, pentru retragerea şi redistribuirea mijloacelor băneşti, precum şi de introducerea ilegală a fondurilor pe teritoriul Republicii Moldova, ulterior utilizate pentru finanţarea ilegală a activităţilor politice, contrar prevederilor legale, au precizat oamenii legii.

În paralel, sunt documentate acţiuni de corupere electorală, în cadrul cărora persoane afiliate politic identifică şi recrutează alegători sau susţinători cărora le sunt promise sume de bani, bunuri ori alte foloase, cu scopul de a le influenţa comportamentul electoral. Potrivit legii, orice persoană este prezumată nevinovată până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.