ANI a sesizat Parchetul în cazul Mircea Geoană pentru fals în declaraţii

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea efectuării de cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii de către preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Mircea Geoană.

ANI precizează, într-un comunicat remis vineri, că s-a sesizat din oficiu în acest caz în urma publicării mai multor articole de presă care semnalau posibila nerespectare de către Mircea Geoană, în calitate de senator, a dispoziţiilor legale referitoare la completarea şi depunerea declaraţiilor de avere.

ANI anunţă că a extins verificările şi faţă de soţia preşedintelui PSD, Mihaela Geoană.

Agenţia susţine că, în urma verificării prealabile, au rezultat o serie de neconcordanţe în declaraţiile de avere, astfel încât, la 1 iulie 2009, Mircea Geoană a fost înştiinţat cu privire la declanşarea procedurii de verificare.

În urma verificărilor efectuate şi a analizării informaţiilor şi documentelor primite de la mai multe instituţii, a rezultat că Mircea Geoană nu deţine şi nu a deţinut calitatea de asociat/administrator în nicio societate comercială înregistrată la Registrul Comerţului.

În schimb, soţia sa deţine, începând cu data de 15 martie 2005, calitatea de asociat în cadrul SC LA MAISON CONSULTING SRL, cu o cotă de participare de 30% şi SC TOPCONT INVEST SRL, având în prezent o cotă de participare de 80%.

De asemenea, Mircea Geoană a realizat, începând cu anul 2004, venituri nete după cum urmează: în anul 2004 - din salarii 4.742.319 lei vechi de la Senatul României şi venituri din salarii 346.623.272 lei vechi de la Ministerul Afacerilor Externe; în anul 2005 - venituri din salarii 48.096 lei vechi de la Senatul României; în anul 2008 - venituri din salarii 73.488 lei de la Senat; pentru anii 2006, 2007 şi 2009, Mircea Geoană nu figurează cu venituri declarate şi înregistrate.

Soţia liderului PSD, Mihaela Geoană, a realizat următoarele venituri nete: în anul 2004 - venituri din salarii 42.143.700 lei vechi de la "Institutul de Administraţie Publică şi a Afacerilor din Bucureşti" şi din drept de proprietate intelectuală suma brută de 118.458.376 lei de la "Castel Film" SRL; în anul 2005 - venituri din salarii 415 lei de la angajator "Institutul de Administraţie Publică şi a Afacerilor din Bucureşti"; în anul 2006 - venituri din salarii 15.885 lei de la de la "Renaşterea SRL"; în anul 2007 - venituri din salarii 27.300 lei de la de la "Renaşterea SRL", venituri din drept de proprietate intelectuală suma brută 1.899 lei de la "Castel Film" SRL şi venituri din dividende în suma de 190.400 lei de la plătitorul "Topcont Invest" SRL; în anul 2008 - venituri din salarii 28.872 lei de la de la "Renaşterea SRL". Pentru anul 2009, Mihaela Geoană nu figurează cu venituri declarate şi înregistrate.

ANI mai transmite că Mircea Geoană a menţionat în declaraţia de avere aferentă anului fiscal 2007 (datată 16.06.2008), că soţia sa a încasat dividende de la "Topcont Invest SRL", în cuantum de 100.000 de lei.

Inspectorii susţin că rezultă astfel o diferenţă de 90.400 de lei pe care Mircea Geoană nu a menţionat-o în declaraţia de avere, deşi avea această obligaţie legală.

Pe de altă parte, Mihaela Geoană a figurat înscrisă în cartea funciară cu o cotă indiviză de 70% din 17 loturi de teren scoase din circuitul agricol situate în intravilanul municipiului Bucureşti, sector 1 şi cu imobilul din Bucureşti, str. Uruguay, sector 1.

Cota de 70% din cele 17 loturi de teren situate în intravilanul municipiului Bucureşti, sector 1, în suprafaţă totală de 9.955,55 mp, a fost dobândită de Mihaela Geoană la data de 22 septembrie 2005, conform contractului de vânzare cumpărare, de la Octavian Barba şi Elena Barba.

Preţul convenit al vânzării a fost de 48.300 de euro, a fost achitat integral la data de 22 septembrie 2005, data autentificării contractului, însă terenul a fost achiziţionat cu un preţ mult subevaluat faţă de preţul real practicat pe piaţa imobiliară pe parcursul anului 2005 (anul realizării tranzacţiei).

"Calculând valoarea reală a parcelelor de teren achiziţionate de Mihaela Geoană raportat la valoarea orientativă de 100 euro/mp, aplicabilă unei zone 'relativ apropiate', rezultă suma de 696.888 euro, valoare mai mare de aproximativ 14 ori decât suma plătită pentru achiziţionarea cotei de 70% din 9.955,55 mp. (6.968,88 mp)", se arată în comunicatul ANI.

ANI mai transmite că, la 17 ianuarie 2006, Mihaela Geoană a reintrat în posesia preţului plătit (48.300 euro), iar Octavian Barba în posesia cotei de 70% din cele 17 loturi de teren intravilan, ca urmare a rezoluţiunii contractului de vânzare-cumpărare prin convenţie autentificată între cele două părţi.

Acest teren nu a fost înscris în declaraţiile de avere completate şi depuse de Mircea Geoană.

Suma de 48.300 de euro constituie venit realizat pe parcursul anului 2006, însă aceasta nu a fost înscrisă de Mircea Geoană în declaraţia de avere datată 26.12.2006, completată şi depusă în calitate de senator.

ANI mai arată că reprezentantul legal al preşedintelui PSD a depus la dosarul cauzei, la data de 25 august 2009: un set de documente (antecontract de vânzare-cumpărare încheiat între SC Cefin Real Estate Residence SRL, în calitate de promitent-vânzător şi Mihaela Geoană, în calitate de promitent-cumpărător, datat 21 noiembrie 2005, având ca obiect un apartament într-un imobil ce urmează a fi construit în Bucureşti; un extras de cont pentru perioada 20 martie 2006 - 3 noiembrie 2008, eliberat de Bancpost; o copie a unei adeverinţe eliberate de BRD Mihaelei Geoană şi un extras de cont eliberat de Bancpost, care nu prezintă ştampila unităţii bancare sau semnătura reprezentantului acesteia) în scopul clarificării unora dintre aspectele care fac obiectul dosarului de investigaţie.

În urma analizării documentelor depuse, ANI a constatat că antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat de Cefin Real Estate Residence SRL Mihaela Geoană (în calitate de promitent-cumpărător, precum şi în calitate de reprezentant al promitentului-vânzător) în vederea achiziţionării unui apartament şi a două locuri de parcare, în valoare de 733.000 de euro, nu conţine o încheiere notarială de autentificare sau o dată certă, putând fi redactat şi antedatat oricând.

Inspectorii susţin că, deoarece în proporţie de 100% off-shore-ul luxemburghez "6A Investment SA" deţine părţile sociale ale SC Cefin Real Estate Residence SRL, nu au putut fi obţinute mai multe informaţii, urmând ca organele de urmărire penală să efectueze verificări.

Agenţia consideră că, deşi avea obligaţia legală, Mircea Geoană nu a menţionat sau a menţionat eronat în declaraţiile de avere completate şi depuse în 2006 şi 2008 veniturile, "bunurile proprii, comune şi cele deţinute în indiviziune", deţinute sau realizate împreună cu familia sa.

Parchetul de pe Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a înregistrat, vineri dimineaţă, sesizarea Agenţiei Naţionale de Integritate privind declaraţiile de avere ale liderului PSD Mircea Geoană, şi soţiei sale, Mihaela Geoană.