ANAF: Vom colabora cu instituţiile statului şi vom continua lupta cu grupurile evazioniste

ANAF va colabora cu instituţiile abilitate ale statului şi va continua activităţile de control şi lupta cu grupurile evazioniste, acţiunile făcând parte parte dintr-un program de măsuri, cu obiective clar definite, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, a anunţat marţi instituţia.

“Faţă de evaziunea fiscală, poziţia noastră este fermă: nu vom accepta niciun derapaj de la respectarea legilor şi vom continua să îi identificăm şi să combatem acest fenomen. Aşa cum am mai declarat, ne luptăm cu grupuri evazioniste puternice, cu capacitatea de a influenta decizii la nivelul administratiei fiscale. În ceea ce priveşte identificarea şi sancţionarea funcţionarilor care sunt implicaţi în activităţi nelegale, ANAF. a înfiinţat Direcţia Generală de Integritate, organism cu competenţă în prevenirea şi combaterea oricărei forme de corupţie în rândul funcţionarilor ANAF”, a declarat preşedintele Agenţiei Naţională de Administrare Fiscală, Şerban Pop.

Potrivit unei informări transmise marţi de instituţie, acţiunile prezentate în mass-media fac parte dintr-un program de măsuri, cu obiective clar definite, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung.

"Activităţile ANAF de combatere şi de prevenţie a faptelor din sfera evaziunii fiscale reprezintă o intrare în normalitate, o dovadă a respectării legii şi a procedurilor în materie de administrare fiscală. ANAF va continua procesul de identificare şi de combatere a activităţilor care prejudiciază procesul de colectare la bugetul de stat. Parteneriatul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu organele de anchetă, precum DIICOT este unul solid şi pe termen lung. În ultimele luni, ANAF a mai efectuat controale în diverse zone de activitate, în cooperare cu structurile MAI şi DIICOT, ale căror rezultate au fost prezentate pe larg de mass-media", se mai spune în informare.

Senatorul PSD Cezar Măgureanu, doi directori din ANAF şi mai mulţi comisari ai Gărzii Financiare şi afaceristul Octavian Grecu, zis "Butoane" din Giurgiu, se află printre persoanele suspectate de evaziune fiscală din grupul infracţional organizat destructurat marţi de poliţişti şi procurori DIICOT.

Marţi, procurori din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. şi I.G.P.F., au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat cu legături transfrontaliere, specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derulării unor operaţiuni de import sau achiziţii ( livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate şi ) sau înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii rambursării ilegale de TVA.

În acest scop, sunt în curs de efectuare un număr de 256 percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Giurgiu, Argeş, Ilfov, Buzău, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor, Constanţa şi Vâlcea.

În mod concret, activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr şi a gravitat în jurul următoarelor firme sau grupuri de firme: S.C. LEMARCO S.A. Bucureşti – reprezentată de Tudor Constantin; S.C. DUCTIL ROM S.A. Bucureşti – reprezentată de Sorin Stuparu; S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. Ilfov - reprezentată de Nicole Saikaly; S.C. VEGA TRADE COMODITIES S.R.L. Giurgiu – reprezentată de Sorin Adrian Găzdac şi Raluca Livia Ioana Găzdac. Reprezentanţii firmelor în cauză au fost puşi sub învinuire.

Potrivit procurorilor, activitatea infracţională a acestora a fost sprijinită în diferite forme, de: Nicuşor Drăgan, director general adjunct în cadrul ANAF; Dan Stroe - director achiziţii în cadrul ANAF; Elena-Mădălina Năipaeanu – angajat D.G.F.P. Giurgiu; Nadia Păcală - comisar în cadrul Gărzii Financiare Centrale; precum şi George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zăbavă, Stelian Sebe şi Mihăiţă Penciu - comisari în cadrul Gărzii Financiare Giurgiu.

De asemenea, activitatea infracţională de pe raza judeţului Giurgiu a fost sprijinită de către Octavian Grecu zis "Butoane".

Totodată, procurorii au stabilit că la activitatea infracţională a lui Sorin Adrian şi Raluca Livia Găzdac a contribuit şi senatorul PSD Cezar Mircea Măgureanu. DIICOT precizează că, dată fiind calitatea acestuia de senator în Parlamentul României, contribuţia acestuia va fi analizată într-o cauză penală separată.

Cercetările efectuate până la această dată au arătat că, în perioada anilor 2010 – 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depăşeşte suma de 40 milioane de euro anual.

La sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală urmează a fi conduse, în vederea audierii, aproximativ 125 de persoane, faţă de care s-a început urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 4, 8, 9 din Legea nr. 241/2005 şi spălarea banilor, prev. şi ped. de art. 23 din Legea nr. 656/2002.

Suportul informativ al operaţiunii a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii şi D.G.I.P.I.

Activitatea investigativă a procurorilor D.I.I.C.O.T. a beneficiat şi de aportul calificat al conducerii A.N.A.F. precum şi al Gărzii Financiare – Comisariatul General.

La realizarea acţiunii au participat efective de jandarmi din cadrul Jandarmeriei Române – Gruparea Mobilă „Vlad Ţepeş”.