Zeci de percheziţii într-un dosar cu un prejudiciu de 3 milioane de euro

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti efectuează marţi, 75 de percheziţii în în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Timiş, Călăraşi, Buzău, Teleorman, Bacău, Prahova şi Ialomiţa, într-un dosar vizând infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la 3 milioane de euro.

Suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 10 milioane de euro, relatează bursa.ro.

Percheziţiile au loc la mai multe societăţi comerciale, precum şi mai multe persoane implicate în desfăşurarea acestor infracţiuni, 58 de persoane urmând să fie aduse cu mandat la audieri.

Potrivit B1 TV, în acest caz ar fi implicată o firmă de securitate şi pază, care ar fi făcut achiziţii prin intermediul unor firme fantomă conduse tot de ei.

"Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, prin intermediul unor societăţi fantomă, înregistrau operaţiuni fictive, în scopul deducerii ilicite de T.V.A. Prejudiciul produs bugetului de stat este estimat la 3.000.000 de euro, iar suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 10 milioane de euro", arată un comunicat emis de Poliţia din Bucureşti.

Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, dând un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.