Zeci de percheziţii în România într-un dosar de fraudare a fiscului din Regatul Unit
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) coordonează joi, 12 noiembrie, 21 de percheziţii în şase judeţe, într-un dosar privind fraudarea fiscului britanic prin cereri de rambursare a TVA şi a impozitului pe venit.
Potrivit Parchetului General, autoritatea fiscală britanică (HMRC) a plătit peste 1,7 milioane de lire sterline în urma cererilor frauduloase de rambursare a TVA.
Percheziţiile au loc în judeţele Argeş, Dolj, Ilfov, Dâmboviţa, Bihor şi Vaslui, la sediile unor persoane juridice şi la domiciliile unor persoane fizice, cu sprijinul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Române.
La operaţiune participă şi 20 de ofiţeri de investigaţii britanici, în cadrul unei echipe comune de anchetă constituite de autorităţile judiciare din România şi Regatul Unit, cu sprijinul Eurojust.
Cum ar fi fost direcţionate rambursările
Potrivit procurorilor, între 12 ianuarie 2024 şi 18 februarie 2026, mai mulţi cetăţeni români ar fi acţionat coordonat şi ar fi accesat fără drept platforma online a fiscului britanic. Ei ar fi depus cereri de rambursare a TVA în numele unor firme din Regatul Unit şi ar fi modificat datele bancare pentru ca banii să ajungă în conturi controlate de persoanele implicate.
Într-o primă serie de 89 de cereri de rambursare a TVA, 30 au fost aprobate şi plătite, iar prejudiciul a fost de 1.662.292,99 lire sterline. Celelalte 59 de cereri, însumând 1.417.215,67 lire sterline, au rămas în faza tentativei. Procurorii au identificat şi trei cereri de rambursare a impozitului pe venit, depuse în numele unei contribuabile, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline. Niciuna nu a fost plătită.
Parchetul descrie şi o serie de 84 de cereri de rambursare a TVA, depuse între 21 octombrie 2025 şi 1 februarie 2026 în numele unor firme britanice, fără ştirea sau acordul acestora. Fiscul britanic a plătit 16 dintre cereri, în valoare de 43.745,32 lire sterline. Celelalte 68, în valoare de 297.617,94 lire sterline, au rămas în faza tentativei.
Comunicatul menţionează şi două rambursări care au generat, potrivit procurorilor, un „prejudiciu distinct” de 290.020 de lire sterline, precum şi patru cereri neachitate, în valoare totală de 25.452,26 lire sterline, pentru care ar fi fost folosit un cont bancar furnizat de un complice.
„Prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate este de 1.706.038,31 lire sterline. Alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, faptele aferente acestora rămânând în faza tentativei.”
Dosar de fraudă informatică şi spălare a banilor
Ancheta vizează infracţiunile de acces ilegal la un sistem informatic şi fraudă informatică, ambele în formă continuată, precum şi spălarea banilor.
Prin percheziţii, anchetatorii urmăresc să strângă probe, să stabilească implicarea persoanelor cercetate şi să identifice bunurile asupra cărora ar putea fi instituite măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului.
