Un nou dosar penal pe numele lui Vladimir Plahotniuc, pentru fals în acte

Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, este cercetat într-un nou dosar penal, deschis în Republica Moldova, pentru fals în acte, scrie Ziarul de Gardă. Despre aceasta a anunţat procurorul Alexandru Cernei, marţi, 20 ianuarie 2026, în cadrul dezbaterilor pe marginea cererii privind prelungirea arestului preventiv pe numele lui Plahotniuc, deţinut în prezent în Penitenciarul nr. 13.

Potrivit procurorului, dosarul a fost intentat în baza actelor ridicate de anchetatorii eleni din casa pe care penalul Plahotniuc o închiria în Atena, capitala Greciei.

Mai mult decât atât, în baza acelor acte, pe numele lui Plahotniuc au fost deschise dosare penale atât în Grecia, cât şi în România.

Menţionăm că fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc este cercetat într-un episod din dosarul „Frauda bancară”, aflat la faza de cercetare judecătorească începând cu anul 2023. Plahotniuc este acuzat că ar fi beneficiat de bani sustraşi în mod fraudulos din Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială, în sumă totală de 39 de milioane de dolari şi 3 milioane de euro.

Alte patru dosare în care este vizat acesta se află la faza de urmărire penală, scrie sursa citată. Este cercetat, printre altele, şi pentru corupere activă, spălare de bani, escrocherie sau crearea unei organizaţii criminale.

Plahotniuc a fugit din Republica Moldova în iunie 2019, după ce Partidul Democrat, pe care îl conducea în acea perioadă, a pierdut puterea.

Amintim că Poliţia Republicii Moldova a publicat lista actelor găsite în vila de lux din Atena, în care locuia Vladimir Plahotniuc împreună cu mâna sa dreaptă, Constantin Ţuţu, în timpul percheziţiilor din Grecia, 21 la număr:

1. Carte de identitate – Vanuatu – pe numele AL SHAHEEN Fereyduon Shaheen Yako
2. Permis de conducere – România, eliberat la 7 mai 2025 – ANTOHE Mihai
3. Permis de conducere – România, eliberat la 10 februarie 2020 – ANTOHE Mihai
4. Permis de conducere – Ucraina, eliberat la 15 septembrie 2021 – TAUSHANZHY Mykhailo
5. Permis de conducere – Republica Moldova, eliberat la 9 octombrie 2018 – PLAHOTNIUC Vladimir
6. Carte de identitate (fotografie diferită) – România, eliberată la 19 martie 2024 – ANTOHE Mihai
7. Carte de identitate (fotografie diferită) – România, eliberată la 19 martie 2024 – ANTOHE Mihai
8. Paşaport – Vanuatu, eliberat la 9 septembrie 2022 – AL SHAHEEN Fereyduon Shaheen Yako
9. Paşaport – Irak, eliberat la 15 mai 2018 – AL SHAHEEN Fereyduon Shaheen Yako
10. Paşaport – Federaţia Rusă, eliberat la 14 aprilie 2021 – KIRSANOV Stanislav
11. Paşaport – Republica Moldova, eliberat la 23 aprilie 2019 – PLAHOTNIUC Vladimir
12. Paşaport – România, eliberat la 9 septembrie 2020 – PLAHOTNIUC Vladimir
13. Paşaport – România, eliberat la 25 februarie 2020 – ANTOHE Mihai
14. Paşaport – Ucraina, eliberat la 20 noiembrie 2019 – TAUSHANZHY Mykhailo
15. Paşaport – Ucraina (intern) – TAUSHANZHY Mykhailo
16. Paşaport – Republica Moldova, eliberat la 14 iunie 2019 – PLAHOTNIUC Vladimir
17. Permis de conducere – Federaţia Rusă, eliberat la 18 octombrie 2023 – KIRSANOV Stanislav
18. Carte de identitate – Bulgaria – TAUSHANOV Mihail
19. Paşaport – Bulgaria, eliberat la 4 iulie 2024 – TAUSHANOV Mihail
20. Paşaport – Federaţia Rusă, eliberat la 25 ianuarie 2021 – TAUSHANOV Mihail
21. Permis de conducere – Bulgaria, eliberat la 16 ianuarie 2023 – TAUSHANOV Mihail