SUA desemnează sistemul rusesc de plăţi A7, folosit pentru eludarea sancţiunilor, drept organizaţie criminală transnaţională

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Ministerului Finanţelor al SUA a inclus compania financiară rusă A7 pe lista organizaţiilor criminale transnaţionale şi a impus sancţiuni economice împotriva acesteia.

Potrivit datelor Ministerului Finanţelor al SUA, compania a contribuit la eludarea restricţiilor occidentale impuse după începerea invaziei ruse în Ucraina, relatează The Moscow Times.

Decizia autorităţilor americane a venit în urma unor articole publicate de The New York Times cu privire la activitatea A7. După cum a descoperit ziarul, compania a folosit peste 70 de firme-paravan din diferite ţări pentru a transfera fonduri în interesul unor companii ruseşti a căror activitate face obiectul sancţiunilor.

O activitate ilegală similară fusese dezvăluită anterior de o anchetă a ziarului Financial Times.

Conform datelor furnizate de The New York Times, A7 a dezvoltat o aplicaţie specială care, cu ajutorul inteligenţei artificiale, crea înregistrări fictive privind tranzacţiile comerciale. În plus, compania a folosit criptomonede pentru spălarea banilor clienţilor săi ruşi, ceea ce le-a permis unora dintre aceştia să achiziţioneze componente utilizate în producţia de arme şi drone.

Ministerul Finanţelor al SUA a declarat că A7 a creat o reţea extinsă de companii care ajuta întreprinderile, persoanele fizice şi guvernele aflate sub sancţiuni, inclusiv Iranul, să achiziţioneze produse din întreaga lume pentru nevoi civile şi militare.

„Măsurile de astăzi îndreptate împotriva A7 continuă eforturile fără precedent ale Ministerului Finanţelor de a izola Iranul şi pe susţinătorii săi financiari şi transmit un semnal clar că, în cazul în care contribuiţi la finanţarea ilegală a adversarilor Americii, veţi pierde accesul la sistemul financiar al SUA”, a declarat ministrul finanţelor al SUA, Scott Bessent.

Unele entităţi asociate reţelei A7 au fost deja supuse sancţiunilor americane în august 2025.

Joi, Ministerul Finanţelor al SUA a anunţat, de asemenea, înăsprirea restricţiilor economice împotriva Iranului, care vizează anumite sectoare industriale ale ţării, inclusiv industria auto, feroviară şi minieră.