„Secretele” oligarhului Vladimir Plahotniuc, incluse în sentinţa sa de condamnare la 19 ani de închisoare

Una dintre persoanele din anturajul oligarhului Vladimir Plahotniuc, al cărei nume a fost păstrat sub anonimat din „motive de securitate”, a decis să dezvăluie câteva dintre „secretele” fostului lider al Partidului Democrat care, conform probatoriului administrat, în perioada 2009–2019, ar fi acţionat ca lider al unei organizaţii criminale create pentru comiterea mai multor infracţiuni. Dezvăluirile „secrete” au fost incluse în sentinţa motivată de condamnare a oligarhului la 19 ani de închisoare cu executare, fiind coroborate cu alte probe anexate la dosar.

Potrivit Ziarul de Gardă, „Plahotniuc a deţinut aproape 40 la sută din acţiunile Victoriabank până în 2017, atunci când le-a înstrăinat contra unei sume de 38 de milioane de euro. Un an mai târziu, a înstrăinat clădirea Global Business Center (GBC), „Grădina Moldovei” şi „vila urbană”, în schimbul iahtului „Honor”, evaluat la 32 de milioane. Tot în 2018, a intrat în posesia unui complex hotelier din Marbella, Spania, pe acelaşi model – dând la schimb mai multe active, printre care peste 95% din SA „Gemeni” sau „Hotelul Naţional”.

Potrivit procurorului de caz Alexandru Cernei, „Maria Ursu – martora a cărei identitate a fost protejată din motive de securitate” este cetăţeană a României şi a colaborat cu ancheta în 2021, când a depus mărturii la Ambasada Republicii Moldova de la Bucureşti. Numele real şi alte detalii despre martoră au fost prezentate completului de judecată, care a admis cererea procurorului de a include declaraţiile acesteia în lista probelor prezentate în instanţă.

Potrivit declaraţiilor martorei anonime, companiile care făceau parte din organizaţia criminală „Plahotniuc” „nu funcţionau autonom, ci într-un sistem coordonat, în care, pentru activitatea companiilor din zona transparentă, erau delegate anumite persoane concrete, iar pentru activitatea companiilor offshore exista un cerc restrâns de persoane, în special Andronachi Vladimir, care avea acces la conturi şi parole”.

Totodată, martora a ţinut să puncteze că „colaborarea lui Vladimir Plahotniuc cu cetăţeanul român Andrei Bogdan Gheorghiu şi grupul «Uniasia» avea drept scop structurarea afacerilor, folosirea de nominali şi ascunderea beneficiarului efectiv al activelor şi investiţiilor”.

În 2009, a pus bazele unei organizaţii criminale pe care a condus-o un deceniu. Ulterior, şi-a extins structura, antrenând în activitatea organizaţiei „persoane cu funcţii de demnitate publică din cadrul legislativului, executivului şi justiţiei, care îi lobau interesele şi îi rezolvau eventualele probleme”, iar ulterior şi-a îndeplinit planul infracţional – sustragerea ilicită a mijloacelor băneşti din sistemul bancar moldovenesc, scrie sursa citată. Aşa a ajuns Vladimir Plahotniuc să fie recunoscut vinovat în prima instanţă pentru crearea şi conducerea unei organizaţii criminale.