Ruşii ar putea "spăla" atât de multe criptomonede încât sancţiunile să devină inutile, spun experţii

Ruşii, care realizează o parte semnificativă din tranzacţiile cu criptomonede pe bursele străine, ar putea “spăla” atât de multe criptomonede încât sancţiunile să devină inutile, a declarat Olga Goncearova, directoarea centrului de expertiză al Asociaţiei Băncilor din Rusia pentru active financiare digitale şi monede digitale.

UE a introdus o interdicţie sectorială asupra tranzacţiilor cu furnizorii ruşi de criptomonede, iar platformele străine şi serviciile de analiză (sistemele AML) aplică o etichetare a criptomonedelor asociate cu circuitul rus, marcându-le ca fiind de risc ridicat, relatează The Moscow Times.

Rusia ocupă primul loc în Europa Centrală şi de Est în ceea ce priveşte volumul tranzacţiilor cu criptomonede, a afirmat Goncearova. La acest lucru contribuie trecerea ruşilor la plăţi transfrontaliere în criptomonede, ca urmare a faptului că sancţiunile occidentale le-au blocat canalele tradiţionale de plăţi cu lumea exterioară.

“De aceea, ne orientăm către activitatea economică externă utilizând mecanismele criptomonedelor. Conform diverselor estimări, aproximativ 40% din activitatea economică externă a Federaţiei Ruse se desfăşoară prin utilizarea criptomonedelor”, a declarat Goncearova în cadrul conferinţei “Transformarea pieţelor financiare şi a sistemelor financiare în contextul economiei digitale”.

Volumul tranzacţiilor efectuate de cetăţenii ruşi, persoane fizice şi juridice, în ultimul an a fost de 376 miliarde USD, ceea ce este comparabil cu totalul exporturilor Rusiei, a spus Goncharova.

“Având în vedere că avem o pondere atât de semnificativă a tranzacţiilor cu criptomonede în străinătate, având în vedere că activitatea de comerţ exterior continuă, avem oare şansa de a «deturna» o pondere suficient de mare din criptomonede, astfel încât sancţiunile să nu mai aibă efect?”, a întrebat Andrei Paranich, directorul Asociaţiei Naţionale a Specialiştilor în Planificare Financiară.

“În ceea ce priveşte «hai să ‘contaminăm’ totul» – am avut un astfel de plan viclean, am discutat direct cu alţi participanţi la piaţă, iar mulţi chiar cred că, de fapt, ruşii au un volum de tranzacţii foarte mare, şi nu este un secret pentru nimeni că este vorba de o sumă uriaşă de bani, care îi ajută pe exportatorii şi importatorii noştri”, a spus Goncearova.

Ţările occidentale au început să identifice şi să blocheze criptomonedele ruşilor, şi o fac foarte rapid.

“Se tem atât de mult de amprenta rusă, încât pot urmări tranzacţiile cu 20, 30, chiar 50 de operaţiuni în urmă. Şi există, într-un fel, riscul de a ‘păta’ totul si de a ‘contamina’ totul – chiar au existat astfel de idei”, a spus Goncearova.

“Cu cât ne vor marca mai mult, cu atât mai mult va fi colorată criptomoneda. Şi, probabil, va veni un moment în care aceasta va străluci pur şi simplu în culorile steagului rus”, a adăugat ea.

Tema marcării criptomonedelor va fi implementată şi în contextul rus. Guvernul trebuie să desemneze un organism autorizat care să stabilească metodologia de marcare pentru furnizorii de servicii de analiză digitală. Dacă ţările occidentale vor marca portofelele ruseşti “în zona roşie”, atunci, ca răspuns, Rusia va trebui să marcheze tranzacţiile ostile, consideră Goncearova.