RISE Moldova: Afacerile holdingului transnistrean Sheriff în Germania - de la propagandă la evaziune fiscală
În Germania, de aproape 20 de ani, îşi desfăşoară activitatea un grup de companii conectate la proprietarii holdingului Sheriff din regiunea stângă a Nistrului, unele dintre ele fiind chiar controlate direct de oamenii de afaceri Victor Guşan şi Ilia Cazmalî sau de membri ai familiilor lor, se arată într-o investigaţie RISE Moldova.
Potrivit jurnaliştilor RISE, cea mai cunoscută afacere din Germania este Kartina, o platformă de streaming TV difuzată în limba rusă, Serviciul Fiscal german revendicând pagube de zeci de milioane de euro în legătură cu aceasta platformă, care, de un deceniu, ar fi făcut evaziune fiscală.
„Afacerile celor doi oligarhi transnistreni nu se limitează la streaming TV de limbă rusă, ci se extind la comerţul cu caviar, textile, servicii media şi publicitate, imobiliare, dezvoltarea, operarea şi distribuirea de software.
Acum o lună, anchetatori din cadrul unităţii de investigaţii fiscale şi ai Oficiului Federal de Poliţie Criminală din Germania au percheziţionat sediul Kartina.TV din Wiesbaden, capitala landului federal Hessa, situată la 40 de kilometri distanţă de Frankfurt pe Main.
Potrivit publicaţiei Der Spiegel, ancheta se referă la presupuse evaziuni fiscale de milioane de euro de către două companii media – Kartina Digital GmbH şi Kartina.TV, ambele conectate la proprietarii holdingului Sheriff (Şerif SRL, conform extrasului din Republica Moldova) din regiunea transnistreană”, se arată în investigaţia RISE Moldova.
Întreaga investigaţie poate fi citită aici.
