Peste o sută de mandate de percheziţie într-un dosar de înşelăciune cu medicamente şi suplimente contrafăcute. Reţea internaţională destructurată de procurori

Procurori din România, Republica Moldova, Bulgaria şi Polonia au desfăşurat joi o amplă operaţiune internaţională într-un dosar de fraudă cu suplimente alimentare contrafăcute, folosite pentru înşelarea unor persoane care sufereau de boli grave. În cadrul anchetei au fost puse în aplicare peste 100 de mandate de percheziţie.

În România, pe 12 mai 2026, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi, împreună cu ofiţeri ai structurilor de combatere a criminalităţii organizate din mai multe judeţe şi din Bucureşti, au efectuat 41 de percheziţii domiciliare în judeţele Iaşi, Ilfov, Hunedoara, Timiş, Caraş-Severin, Covasna şi în Capitală, scrie G4Media.

Ancheta vizează infracţiuni precum constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals informatic, spălare de bani şi evaziune fiscală, toate în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, amploarea activităţii reţelei a determinat, încă din februarie 2024, constituirea unei echipe comune de anchetă între autorităţile judiciare din România şi Ungaria, sub coordonarea EUROJUST. Scopul colaborării a fost schimbul de informaţii şi strângerea de probe pentru identificarea persoanelor implicate. Ulterior, la această echipă s-au alăturat şi autorităţile judiciare din Republica Moldova, Polonia şi Bulgaria.

De asemenea, au fost emise Ordine Europene de Anchetă şi cereri de asistenţă judiciară internaţională în 12 state: Ucraina, Marea Britanie, Italia, Spania, Cehia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Slovenia şi Slovacia.

Simultan cu operaţiunea din România, autorităţile au desfăşurat alte peste 100 de percheziţii în state membre ale echipei comune de anchetă şi în ţările unde au fost emise ordine europene de anchetă.

Întreaga acţiune a fost coordonată de EUROJUST şi EUROPOL, unde au fost activate centre online de coordonare în timp real.

Anchetatorii au stabilit că, începând din 2019 şi până la 12 mai 2026, mai mulţi cetăţeni români, moldoveni, ucraineni, ruşi, bulgari şi polonezi au acţionat coordonat în cadrul unei grupări de criminalitate organizată specializate în comercializarea frauduloasă de suplimente alimentare. Reţeaua era susţinută de colaboratori organizaţi pe patru niveluri operaţionale distincte, scopul principal fiind obţinerea unor profituri uriaşe prin inducerea în eroare a consumatorilor.

Potrivit probelor administrate, gruparea a provocat un prejudiciu estimat la cel puţin 371 de milioane de lei, peste 107 milioane de euro, 1,7 milioane de leva bulgăreşti şi peste 1,3 miliarde de forinţi ungureşti, victimele fiind persoane din România, alte state membre ale Uniunii Europene şi din afara spaţiului comunitar.

Anchetatorii susţin că reţeaua funcţiona după un mecanism bine pus la punct, perfecţionat constant atât în România, cât şi în alte state. Liderii grupării aplicau strategii complexe pentru gestionarea activităţii infracţionale, adaptându-se rapid pentru a elimina eventualele vulnerabilităţi.

În acest scop, au fost înfiinţate numeroase firme prin intermediul cărora erau comercializate produse prezentate drept suplimente alimentare, promovate fraudulos în mai multe ţări europene. Pentru a crea aparenţa unei activităţi legale, societăţile aveau sedii oficiale şi conturi bancare unde erau încasate sumele provenite din vânzări, deşi multe dintre produse nu aveau autorizaţiile necesare pentru comercializare.

Produsele erau promovate în principal online, prin intermediul unei companii care se prezenta ca platformă de marketing afiliat. Aceasta construise o vastă reţea de „vânzători virtuali”, care creau sute de site-uri după acelaşi model, cu scopul de a atrage şi induce în eroare cât mai multe persoane.

Conform anchetei, noii afiliaţi primeau instrucţiuni despre cum să atragă clienţi către paginile platformei, unde utilizatorii completau formulare cu numerele de telefon. Ulterior, victimele erau contactate de operatori ai unor call-center-uri create special pentru această activitate, care contribuiau la menţinerea în eroare a clienţilor.

Pe aceeaşi platformă, colaboratorii erau instruiţi inclusiv cum să creeze conturi false pe reţelele sociale şi cum să le facă să pară autentice pentru a evita detectarea. De asemenea, aceştia participau constant la cursuri de „perfecţionare”, unele contra cost.

După fiecare comandă plasată de un client, afiliatul care contribuise la obţinerea acesteia primea un comision stabilit în prealabil.

Deşi produsele erau prezentate drept suplimente alimentare, ele erau promovate ca tratamente eficiente pentru boli grave sau incurabile, precum afecţiuni cardiovasculare, diabet, cancer, psoriazis, obezitate sau adenom de prostată. Potrivit procurorilor, gruparea exploata vulnerabilitatea persoanelor bolnave, care căutau soluţii rapide şi eficiente pentru problemele lor medicale. Mai mult, o parte dintre operatorii call-center se prezentau în mod fals drept medici sau specialişti în domeniul sănătăţii.

Investigaţiile au arătat că unele victime au renunţat la tratamentele prescrise de medici pentru a utiliza suplimentele promovate de reţea, ceea ce le-a pus sănătatea în pericol.

Anchetatorii au mai descoperit că, atunci când un produs începea să genereze reclamaţii din partea clienţilor nemulţumiţi, acesta era pur şi simplu redenumit şi relansat pe piaţă. În total, gruparea ar fi comercializat peste 400 de produse sub diferite denumiri.

De asemenea, membrii reţelei sunt acuzaţi că au ascuns veniturile obţinute din vânzări prin documente fictive şi prin evitarea aplicării cotei standard de TVA, pentru a se sustrage de la plata taxelor către statul român. Prejudiciul estimat adus bugetului consolidat al statului depăşeşte 32 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 6,5 milioane de euro.

Având în vedere dimensiunea internaţională a activităţii grupării, în februarie 2024 a fost constituită, la iniţiativa DIICOT Iaşi şi sub coordonarea EUROJUST, o echipă comună de anchetă între autorităţile judiciare din România şi Ungaria. Ulterior, la această structură s-au alăturat şi autorităţile din Republica Moldova, Polonia şi Bulgaria.

În cadrul dosarului au fost emise Ordine Europene de Anchetă şi cereri de asistenţă judiciară internaţională în 12 state, printre care Ucraina, Marea Britanie, Italia, Spania şi Grecia. În paralel cu operaţiunea din România, autorităţile au desfăşurat peste 100 de percheziţii şi în alte state implicate în anchetă

Acţiunea a fost coordonată la nivelul EUROJUST şi EUROPOL, unde au fost deschise centre online de coordonare în timp real.

Pe parcursul percheziţiilor efectuate în România au fost găsite şi ridicate aproximativ 250.000 cutii cu comprimate şi flacoane cu diverse substanţe promovate în mod fraudulos drept suplimente alimentare sau alternative la medicamente — produse fără valoare terapeutică demonstrată, care urmau să fie livrate către victime din România şi din alte state europene. La un preţ mediu de vânzare de aproximativ 35 de euro per unitate, cantitatea ridicată reprezintă un potenţial prejudiciu suplimentar de peste 8,6 milioane euro — sume ce urmau să fie extrase inclusiv de la pacienţi cronici, în schimbul unor produse fără niciun efect terapeutic dovedit.

De asemenea, au fost găsite şi ridicate laptopuri şi medii de stocare ce conţin date relevante pentru continuarea anchetei şi a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra sumelor de 220.158 RON şi 77.180 EURO, provenite din activitatea infracţională a grupării.

În urma activităţilor desfăşurate, în România, cu sprijinul ANCOM şi ICI au fost blocate 196 de site-uri utilizate pentru promovarea şi vânzarea produselor.

La datele de 12 şi 13 mai 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi au luat măsura reţinerii a 6 inculpaţi, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, fals informatic în formă continuată, evaziune fiscală, în formă continuată şi spălarea banilor.

Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, în perioada 2019 – mai 2026, prin acţiunile desfăşurate la anumite intervale de timp, inculpaţii au cauzat un prejudiciu de cel puţin 577.172.387 RON, 125.516.940 EURO, 1.760.586 BGN şi 1.302.548.587 HUF faţă de persoane vătămate de pe teritoriul României, al statelor membre UE şi din afara statelor UE.

Ulterior, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor, pentru o perioadă de 30 de zile.

De asemenea, autorităţile judiciare din Polonia au luat măsura reţinerii faţă de 3 inculpaţi şi au dispus sechestru asigurător asupra unor sume de bani în zloţi, în echivalentul a 1 milion euro şi asupra unor imobile în valoare de 800.000 euro. În Republica Moldova sunt continuate cercetările faţă de 10 bănuiţi, iar pe teritoriul Bulgariei a fost identificat depozitul central, unde au fost găsite cantităţi impresionante de suplimente, evaluarea tuturor nefiind încă finalizată.