Ghenadii Timckenko, aliatul lui Putin investigat în SUA pentru spălare de bani
Ghenadi Timşenko, miliardar rus şi co-proprietar al companiei ruseşti producătoare de gaze naturale Novatek. (Sasha Mordovets/Getty Images)
Procurorii americani au lansat o investigaţie privind o presupusă spălare de bani împotriva unui membru al cercului de aliaţi ai preşedintelui rus Vladimir Putin.
Astfel, procuratura districtului estic al New York-ului anchetează dacă Ghenadi Timşenko, un miliardar rus şi co-proprietar al companiei ruseşti producătoare de gaze naturale Novatek, a transferat prin sistemul financiar american fonduri care ar avea legătură cu presupuse tranzacţii corupte din Rusia, conform unui articol publicat miercuri în ziarul Wall Street Journal.
Mai precis, procurorii americani investighează tranzacţiile în care grupul Gunvor, o firmă de bunuri de larg consum înfiinţată de Timşenko, a cumpărat petrol de la compania rusă OAO Rosneft, ulterior vânzându-l unei terţe părţi.
Timşenko a fost printre primii cei mai importanţi oameni de afaceri ruşi din Statele Unite care au fost vizaţi de sancţiuni după intervenţia rusă în Crimeea. De asemenea, oficialii americani susţin că aceste tranzacţii, dacă au avut loc, reprezintă o încălcare a acestor sancţiuni şi o spălare ilegală de bani.
Ancheta, conform unor surse apropiate dosarului, verifică şi dacă averea personală a lui Putin ar putea fi legată, chiar şi într-o măsură mică, de presupusele fonduri ilegale.
Trezoreria americană a menţionat că Putin are investiţii în Grupul Gunvor şi s-ar putea să aibă acces şi la fondurile acestuia.
Atât Gunvor cât şi Kremlinul au negat insistent aceste acuzaţii.
Timchenko vindea, prin Gunvor 40% din petrolul Rusiei, având legături strânse cu ţări din nordul Europei. Este deţinător al ordinului de Cavaler de Onoare al Franţei.
