Evaziune de aproape 52 de milioane de lei în afaceri cu deşeuri. Percheziţii în cinci judeţe
O societate comercială este suspectată că a prejudiciat bugetul statului cu aproape 52 de milioane de lei, prin neplata unor impozite aferente activităţilor cu deşeuri feroase şi neferoase. În acest dosar de evaziune fiscală, instrumentat de procurorii şi poliţiştii din Prahova, au fost efectuate luni, 2 noiembrie, 21 de percheziţii în cinci judeţe, zeci de persoane urmând să fie duse la audieri.
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, suspiciunile vizează operaţiuni desfăşurate între 1 ianuarie 2018 şi 20 noiembrie 2024. Anchetatorii susţin că societatea ar fi înregistrat achiziţii de deşeuri de la persoane fizice neînregistrate fiscal, fără să îşi îndeplinească obligaţiile privind impozitarea veniturilor din alte surse.
„Din actele de urmărire penală administrate până în prezent a rezultat bănuiala rezonabilă că, în perioada 1 ianuarie 2018 - 20 noiembrie 2024, o societate comercială ar fi înregistrat achiziţii de deşeuri feroase şi neferoase de la persoane fizice neînregistrate fiscal şi nu a calculat, reţinut, declarat şi virat impozitul pe venitul din alte surse, conturându-se suspiciunea rezonabilă că societatea în cauză a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma totală de 51.709.325 lei, compusă din impozit pe profit - 780.641 lei şi impozit pe venituri din alte surse - stopaj la sursă - 50.928.684 lei”, a transmis Parchetul într-un comunicat publicat luni, potrivit Ziare.com.
În documentele contabile ale firmei, anchetatorii au identificat 27 de persoane care figurează ca furnizori. Acestea au domiciliile în cele cinci judeţe vizate de percheziţii şi apar în evidenţe cu livrări însumând aproximativ 7,7 milioane de kilograme de deşeuri, în valoare de 27,65 milioane de lei.
Descinderile au avut loc în Prahova, Vrancea, Dâmboviţa, Călăraşi şi Buzău. Poliţiştii au urmărit identificarea şi ridicarea unor înscrisuri, documente financiar-contabile, medii de stocare a datelor informatice şi a altor probe necesare pentru clarificarea faptelor.
