Directorul unor companii din Moldova reţinut de CNA pentru spălare de bani

Proprietarul unor companii de vânzări din Republica Moldova a fost reţinut joi de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie într-un dosar de spălare de bani. Acesta este suspectat de organizarea contabilităţii duble şi salarizarea neoficială a angajaţilor. Mijloacele financiare erau transferate salariaţilor din contul unei companii nerezidente din zona off-shore, al cărei beneficiar efectiv ar fi acelaşi om de afaceri.

Potrivit comunicatului CNA, la angajare, directorul companiei le promitea persoanelor salarii de câteva sute şi chiar mii de euro. În realitate, aceştia primeau oficial câte 2000 de lei, din care se plăteau impozite, restul banilor fiind achitaţi prin intermediul cardurilor bancare, ale căror conturi se aflau în Letonia.

Astfel, timp de un an, 180 de moldoveni au primit, în afara salariului oficial, peste 4 000 000 de euro, bani care, potrivit informaţiilor venite de la autorităţile letone, provin de la o firmă înregistrată off-shore.

În cadrul acţiunilor procesuale penale pe cauză, au fost efectuate 12 percheziţii, atât la sediul a trei companii din R. Moldova, cât şi la domiciliile altor persoane vizate în dosar. De la proprietarul celor trei firme a fost ridicată o sumă de aproximativ 150 000 de euro, a căror provenienţă încă nu a putut fi justificată.

Bărbatul a fost reţinut pentru 72 de ore şi este cercetat pentru spălare de bani, în conformitate cu articolul 243 alineatul 3 Cod penal.

În context, fostul ministru al Finanţelor Veaceslav Negruţă a ţinut să întrebe metodologii care compilează balanţa de plăţi la Banca Naţională a Moldovei dacă schema dezvăluită de oamenii legii ar reprezenta readucerea şi legalizarea banilor prin "remitenţe/remiteri".