Procurorii DNA îl "vizitează" şi pe omul de afaceri Ioan Niculae

UPDATE: Ioan Niculae este suspectat de anchetatorii DNA că ar fi cumpărat fictiv, prin societatea Interagro, servicii de promovare în presa scrisă, machete şi materiale publicitare, în valoare de zece milioane de euro, care nu au fost executate vreodată de prestatorul Libarom Agri, susţin surse judiciare citate de Mediafax.

Conform sursei citate, dintr-un raport emis de inspectorii ANAF în decembrie 2012 vizând tranzacţiile comerciale derulate pe circuitul Interagro - Libarom Agri şi Interagro - INSOMAR Cercetări şi Marketing Politic (relaţie ce a făcut obiectul urmăririi penale în dosarul "Mită la PSD") s-ar fi consemnat faptul că, în perioada 2008 - 2009, între Interagro şi Libarom Agri s-ar fi desfăşurat mai multe tranzacţii comerciale, în baza unui contract din 4 august 2008 privind "realizarea, prelucrarea şi implementarea de către prestator a unor materiale de promovare (prin presa scrisă, machete publicitare, materiale promo, imprimare) şi plasarea acestora pe suporturi media".

În baza respectivului contract, Interagro urma să achite, cu titlul de onorariu, suma de 10 milioane de euro, Libarom emiţând către firma lui Ioan Niculae facturi în valoare totală de 43.131.000 de lei.

Deşi în perioada august 2008 - mai 2009 ar fi fost întocmite mai multe procese verbale între Interagro şi Libarom, prin care s-ar fi atestat îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, Interagro nu justifică prin documentele prezentate că serviciile au fost executate, lipsind dovezile privind executarea contractului, susţin sursele citate.

***

Procurori DNA desfăşoară, joi, mai multe percheziţii domiciliare la locuinţe şi sedii de firme ale cunoscutului om de afaceri Ioan Niculae într-un dosar ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie şi economice - evaziune fiscală şi spălare de bani - comise în perioada 2008 - 2009. Prejudiciul în acest dosar a depăşi două milioane de euro.

Potrivit unui comunicat DNA, oamenii legii au descins la "11 locaţii situate în municipiul Bucureşti şi în judeţele Teleorman şi Prahova, reprezentând sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice."

Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, că percheziţiile vizează domiciliul actual al lui Ioan Niculae, din municipiul Zimnicea, la reşedinţa acestuia din judeţul Teleorman, situată în apropiere de Zimnicea, precum şi la reşedinţa sa din staţiunea prahoveană Buşteni.

Aceleaşi surse susţin că procurorii DNA au descins şi la fostul domiciliu al lui Ion Niculae, actual domiciliu al Adinei Elena Niculae, situat în sectorul 1 al Capitalei, dar şi la sediul social şi la punctul de lucru declarate de societatea Intervitt SRL, din Teleorman, la sediul social al societăţii Interagro din Bucureşti, sectorul 2, la punctul de lucru al societăţii Interagro din Zimnicea şi la sediul social al Interagro din Zimnicea.

Sursele citate susţin că procurorii cercetează "ingineriile financiare" în care ar fi implicat Ioan Niculae, prejudiciul în acest caz fiind estimat la aproximativ două milioane de euro.

B1 Tv raportează că fostul soţ al Elenei Udrea, Dorin Cocoş, ar fi fost denunţător în acest dosar. Acesta pretinde că Ioan Niculae i-ar fi cerut să influenţeze demnitari pentru că afaceristul să poată obţine subvenţii pentru Interagro, în schimbul favorurilor urmând să primească un milion de euro.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informaţii şi din partea Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.

Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră deFacebook.