Marea Britanie descoperă o reţea de spălare de bani care alimentează războiul Rusiei în Ucraina

O reţea de spălare de bani în valoare de un miliard de dolari, care operează în Marea Britanie, a cumpărat o bancă în Kârgâzstan pentru a ajuta Rusia să evite sancţiunile occidentale şi să canalizeze fonduri către războiul din Ucraina, a declarat vineri poliţia britanică potrivit France 24.

Reţeaua a folosit sute de curieri în cel puţin 28 de oraşe din Marea Britanie pentru a colecta bani proveniţi din traficul de droguri şi arme de foc, printre altele.

Banii au fost apoi convertiţi rapid în criptomonede şi transferaţi în întreaga lume, a declarat Agenţia Naţională de Combatere a Criminalităţii (NCA) din Marea Britanie, în cadrul unei informări privind ultima fază a „Operaţiunii Destabilizare” conduse de Marea Britanie.

Efortul internaţional a dus până în prezent la 128 de arestări şi la confiscarea a peste 32,7 milioane de dolari în numerar şi criptomonede în Marea Britanie, a declarat NCA.

În ultimul an, alţi 45 de suspecţi de spălare de bani au fost arestaţi şi au fost confiscate 5,1 milioane de lire sterline. Informaţiile obţinute în urma anchetei au ajutat, de asemenea, partenerii străini să confişte 24 de milioane de dolari şi 2,6 milioane de euro în străinătate.

Două reţele vorbitoare de limba rusă, numite Smart şi TGR, se află în centrul multor transferuri, a declarat NCA.

Acestea spală bani pentru grupuri criminale transnaţionale implicate în criminalitate cibernetică, trafic de droguri şi arme de foc şi îi ajută pe clienţii lor ruşi să ocolească ilegal restricţiile financiare pentru a investi bani în Marea Britanie.

Legătura cu Kârgâzstanul

În timpul „fazei a doua” a „Operaţiunii Destabilizare”, care a început în decembrie, autorităţile au descoperit că o parte din fondurile spălate erau transferate prin banca din Kârgâzstan, numită Keremet Bank.

Aceasta a fost cumpărată în secret în ziua de Crăciun a anului 2024 de către Altair Holding SA, o companie legată de şeful TGR, George Rossi.

Keremet a ajutat apoi la transferul de bani pentru Promsvyazbank (PSB), o bancă de stat rusă care sprijină companiile implicate în sectorul militar-industrial al Rusiei, a declarat NCA.

Trezoreria SUA a arătat cu degetul către Keremet în ianuarie pentru că a ajutat Kremlinul să evite sancţiunile.

„Pentru prima dată, facem legătura între... traficul de droguri din comunitatea noastră şi cele mai înalte niveluri ale crimei organizate, geopoliticii, evitării sancţiunilor, complexului industrial şi militar rus şi activităţilor legate de stat”, a declarat Sal Melki, directorul adjunct al NCA pentru criminalitate economică.

Reţelele funcţionau la „scară impresionantă”, a adăugat el.

Cea mai mare parte a activităţii din Marea Britanie se baza pe curieri care circulau prin ţară colectând saci cu bani şi schimbându-i cu plăţi în criptomonede, uneori în parcările de pe autostrăzi.

În efortul de a-i descuraja, NCA a lansat o campanie cu afişe şi mesaje online în engleză şi rusă postate la nivel naţional, inclusiv la staţiile de service de pe autostrăzi, avertizând curierii că riscă pedepse lungi cu închisoarea pentru o remuneraţie relativ mică.

„Pentru câteva sute de lire sterline, există o şansă foarte mare să ajungeţi la închisoare pentru mai mult de cinci ani. Banii câştigaţi uşor duc la vremuri grele”, a spus Melki.

Curierii sunt un punct slab pe care îl pot viza, consideră NCA.

Dar ameninţarea reprezentată de reţele precum acestea rămâne ridicată.

„NCA a provocat o rană gravă acestor organizaţii. Dar există şi altele ca ele, şi ştim că trebuie să menţinem presiunea. Trebuie să continuăm să arestăm oameni, să îi judecăm şi să îi sancţionăm”, a subliniat Melki.