Kovesi: România este un teritoriu fertil pentru mafia italiană şi pentru mafia chineză
Laura Codruţa Kovesi, procurorul-şef al Parchetului European (EPPO), avertizează, într-un interviu acordat Libertatea, că România a devenit un mediu de acţiune pentru reţele mafiote internaţionale, cum ar fi Camorra (mafia italiană) şi grupările chinezeşti, care profită de legislaţia permisivă sau de lipsa de reacţie a autorităţilor locale deja depăşite de fenomenul fraudei cu TVA. Aceste grupuri, cu resurse financiare uriaşe, destabilizează economia României şi a UE, aducând pierderi de miliarde de euro anual.
Redăm fragmentul relevant din interviu:
Reporter: România are cel mai mare deficit de încasare a TVA din UE, de 30,6%, conform ultimului raport al Comisiei Europene. Pentru comparaţie, media europeană este de 6%. Cât de mult afectează fraudele acest deficit uriaş de încasare a TVA în România? Ce soluţii eficiente ar putea fi găsite?
Laura Codruţa Kovesi: Da, într-adevăr, România are cel mai mare deficit când este vorba de încasarea TVA. Este ceva ce am spus de mai multe ori. Peste 90% din această pierdere se explică prin fraude. Din păcate, nivelul de detectare şi raportare a acestor infracţiuni este foarte scăzut, cel puţin către Parchetul European. Să vă dau un exemplu: din aproape 400 de dosare investigate în România, doar 12 aveau ca obiect frauda cu TVA. Majoritatea dosarelor pe care le analizăm provin din informaţii furnizate de alte state membre, unde se descoperă conexiuni cu România.
Este greu de evaluat dacă aceste dosare nu au fost descoperite sau pur şi simplu nu au fost trimise la Parchetul European. Există două posibilităţi: fie nu se doreşte descoperirea lor, fie nu se ştiu sau nu se pot identifica.
Am avut discuţii la Ministerul Finanţelor şi cu ANAF, pentru a îmbunătăţi aceste aspecte. Nu poţi pretinde că totul este perfect când noi vedem, din dosare deschise în alte state, că există tranzacţii suspecte sau companii fictive care au legătură cu România.
Reporter: În România există o problemă de subraportare cronică a fraudelor cu TVA?
Kovesi: Cred că da. Din ce văd, aceste dosare nu sunt raportate nici poliţiei, nici procurorilor. Legea adoptată anul trecut blochează accesul la control jurisdicţional: chiar dacă cineva e prins cu o fraudă şi achită prejudiciul, dosarul nu mai ajunge nici la procuror, nici la poliţie.
România, având portul Constanţa şi fiind graniţă externă a UE, ar trebui să trateze acest fenomen cu maximă seriozitate. Vedem tot felul de trenduri: România devine un teren atractiv pentru grupări care comit fraude cu TVA, însă acest lucru nu se reflectă în investigaţii.
Am oferit inclusiv training-uri autorităţilor române, împreună cu structuri partenere din Italia, pentru a creşte nivelul de specializare în anchetarea acestor cazuri. Cu toate acestea, nu sunt progrese semnificative în raportările din România privind posibilele infracţiuni.
Reporter: De ce a ajuns România un teritoriu fertil pentru mafia italiană şi, după cum spuneaţi, şi pentru mafia chineză? Sunt legile prea permisive?
Kovesi: România nu este un teritoriu fertil doar pentru mafia italiană, este şi pentru mafia chineză. Ce vedem ca şi fenomen îngrijorător sunt grupările din state terţe care practic invadează Europa. Pentru că acum, sigur, toată lumea ştie de mafia italiană.
Dar când ne uităm, în general, la toate fraudele cu TVA, aş putea să spun că grupurile organizate şi mafiile nu mai sunt naţionale, ele sunt complexe, ai toate naţionalităţile acolo, şi din spaţiul Uniunii Europene, dar şi din afara lui. De ce se mută? Pentru că infractorii se adaptează. Cu cât iei mai multe măsuri în alt stat, ei încearcă să se mute acolo unde nu-i deranjează nimeni, acolo unde pot să îşi continue liniştiţi activităţile.
Mafia italiană a fost şi în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv în PNRR, nu neapărat doar în fraudă cu TVA, pentru că grupările criminale comit orice infracţiune ce le aduce venituri. Şi atunci, ei îşi stabilesc sediul principal în diverse state membre, unde încearcă să rămână nedetectati, şi de acolo să pună în aplicare întregul mecanism infracţional, în aşa fel încât ei să creeze daune în alte state membre.
Dacă, de exemplu, mâine, în România, combaterea fraudei cu TVA va fi considerată o prioritate şi toată lumea va începe să investigheze şi ei simt că există un pericol să fie detectaţi, se vor muta probabil în Bulgaria şi vor comite daune în celelalte state membre. Aceste grupări organizate au acces la miliarde de euro pe an, au putere financiară foarte mare, au posibilitatea de a-şi angaja tot felul de experţi, contabili, avocaţi care să le explice ce vulnerabilităţi sunt în fiecare stat membru, unde este mai bine să îşi stabilească şi cartierul general în aşa fel încât riscul de a fi detectat să fie cât mai mic. Ei exploatează toate vulnerabilităţile ce există în legislaţie.
Interviul integral poate fi citit aici.
