Ilfov: Percheziţii la patroni suspectaţi de spălare de bani
alte articole
La reprezentanţii a 14 firme care derulează afaceri cu fier vechi şi care sunt suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani din localitatea Sinteşti din judeţul Ilfov au avut loc vineri dimineaţă mai multe percheziţii. Prejudiciul total în acest caz fiind de aproximativ 30 de milioane de euro.
Descinderile au fost realizate de către Serviciul de Investigare a Fraudelor Ilfov la mai multe firme care făceau tranzacţii cu fier vechi, ai căror patroni sunt suspectaţi de evaziune fiscală şi de spălare de bani.
Astfel, tranzacţiile acestora au fost derulate fără a fi înregistrate în contabilitate şi fără plata taxelor către stat, în perioada 2008-2011.
Au fost vizaţi 14 administratori de firme, iar prejudiciul total se ridică la aproximativ 30 de milioane de euro.
