Horaţiu Potra, în vizorul procurorilor. Percheziţii la casa mercenarului, după "evaporarea" a 7 milioane de dolari

Poliţiştii au făcut percheziţii în 13 locaţii din Bucureşti şi judeţele Sibiu şi Mureş, acasă la mercenarul Horaţiu Potra şi la sediile firmelor pe care acesta le deţine. Potra este bănuit de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit procurorilor, o societate controlată de fraţii Potra ar fi încasat aproximativ 7.200.000 de dolari americani din Africa, dar suma respectivă nu apare în declaraţiile fiscale.

„Din probatoriul administrat în cauză a reieşit faptul că o societate controlată de cele două persoane menţionate anterior ar fi încasat sume importante de bani (aproximativ 7.200.000 de dolari americani) de la societăţi comerciale din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declaraţiile fiscale depuse la organul fiscal, deşi sumele transferate din străinătate ar face referire la plata de facturi emise de această societate comercială.

Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate comercială din Marea Britanie, deţinută şi controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcţionate sume de bani şi în conturile deţinute de cealaltă persoană. De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare”, au precizat reprezentanţii Parchetului, potrivit Hotnews.ro.

Un comunicat de presă emis de reprezentanţii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anunţă că „investigaţiile vizează activităţi infracţionale desfăşurate în perioada 2022 – 2024, constând în constituirea mai multor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deţinute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice, în scopul transferului de sume de bani care ar putea proveni din comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală”.

Surse apropiate anchetei au declarat că cele două persoane menţionate sunt Horaţiu Potra şi fratele acestuia.