"Firma din WC". Reţea de 17 firme-fantomă descoperită după ancheta Recorder. Printre complici – angajaţi ai ANAF
În urma investigaţiei realizate de jurnaliştii de la Recorder, despre firma-fantomă cu sediul într-un WC public, ANAF a descoperit o reţea de 17 companii controlate din umbră, care a produs statului un prejudiciu de peste 6 milioane de lei.
Potrivit jurnalistului de investigaţie de la Recorder Alex Nedea, în urma anchetei au fost descoperiţi inclusiv angajaţi ai Fiscului care au favorizat infractorii, şi care acum vor fi cercetaţi penal.
„Anchetă noastră despre firma-fantomă cu venituri uriaşe, dar cu sediul într-un WC public va duce la schimbarea legislaţiei astfel încât vulnerabilităţile descoperite de noi să nu mai existe.
Totodată, ANAF a finalizat propria anchetă în privinţa acelei firme. Au fost descoperite, în total, 17 societăţi comerciale controlate din umbră de doi cetăţeni români care operau atât în România cât şi în Bulgaria şi Belgia. Reţeaua a produs statului un prejudiciu de cel puţin 6 milioane de lei, dar asta e nimic faţă de pagubele de multe milioane de euro suportate de oameni de afaceri străini care s-au încrezut în firme-fantomă validate de statul român.
Din informaţiile noastre, în urma cercetărilor au fost descoperiţi şi angajaţi ai ANAF care au favorizat infractorii din interior. Funcţionarii se vor alege şi ei cu dosare penale”, a scris Nedea pe pagina sa de Facebook.
