Economedia: Libra Bank a blocat conturile AUR şi a sesizat Oficiul pentru Spălarea Banilor pentru "tranzacţii suspecte" către patronul Realitatea
Libra Bank a blocat în acest an conturile AUR şi conturile a trei firme la care prim-vicepreşedintele AUR Marius Lulea e asociat, au declarat surse guvernamentale pentru Economedia. Banca a blocat conturile pentru că Marius Lulea nu a declarat sursa averii sale.
În plus, Libra Bank a sesizat Oficiul Naţional de Prevenire a Spălării Banilor cu privire la "tranzacţii suspecte" ale AUR – donaţii primite de la persoane fără suficienţi bani, dar şi sume plătite de AUR către o firmă legată de Maricel Păcuraru, patronul postului Realitatea Plus, potrivit informaţiilor Economedia.
Libra Bank i-a cerut lui Marius Lulea să declare sursa averii în baza Legii 129 din 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor, dat fiind că acesta are o funcţie de conducere într-un partid, iar legea le impune băncilor stabilirea sursei averii şi a sursei fondurilor de care dispune o astfel de persoană expusă public, potrivit surselor Economedia.
De notat că Marius Lulea, deşi este prim-vicepreşedinte AUR şi unul dintre cei mai importanţi lideri ai partidului, nu a candidat pentru nici o funcţie publică. Din acest motiv, el nu a trebuit să-şi facă niciodată publică declaraţia de avere şi de interese.
Pentru că Lulea nu a furnizat informaţiile cerute de bancă, Libra Bank i-a blocat conturile la începutul lunii aprilie.
