Dosarul „frauda bancară”: Şor lua credite prin intermediul unor companii pe care le controla, iar ulterior transfera banii prin offshore lui Plahotniuc

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, găsit vinovat pe toate capetele de acuzare înaintate de procurorii de la Chişinău şi condamnat în prima instanţă la 19 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis, a colaborat cu Ilan Şor, un alt condamnat în dosarul „frauda bancară”, pentru a sustrage bani din cele trei bănci implicate în „furtul miliardului” – Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, notează Ziarul de Gardă.

Schema de escrocherie şi spălare de bani expusă în sentinţa de condamnare a fostului lider al Partidului Democrat (PD), redenumit ulterior în Partidul Social Democrat European (PSDE), funcţiona în felul următor: Ilan Şor lua credite prin intermediul unor companii controlate chiar de el sau prin persoane interpuse, iar ulterior transfera banii unor firme din zone offshore, controlate direct sau prin intermediari de Vladimir Plahotniuc.

Schema a funcţionat, conform datelor din sentinţă, în zeci de episoade. O parte din banii sustraşi din băncile care ulterior au falimentat reveneau în Republica Moldova, la companii controlate de Plahotniuc, fiind utilizaţi pentru diverse plăţi, rambursarea creditelor sau chiar pentru procurarea unui avion de peste 20 de milioane de dolari SUA.

În sentinţă sunt expuse denumirile a zeci de firme, în multe dintre ele existând confirmarea că Plahotniuc era beneficiarul lor final.

„Plahotniuc Vladimir, în perioada anilor 2013–2015, aflându-se în mun. Chişinău, acţionând ca conducător al organizaţiei criminale, cu intenţie directă, în complicitate cu grupul criminal organizat condus de Ilan Şor şi alte persoane şi grupuri criminale organizate la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, a realizat o schemă infracţională în vederea convertirii, transferului, dobândirii, deţinerii şi utilizării banilor despre care cu certitudine ştia că constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui şi de a deghiza originea ilicită a acestora, în cadrul căreia a înfiinţat, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe companii rezidente şi nerezidente, printre care: LONGFORD PARTENERS LTD, ROWALLAN OVERSEAS SA, TUKUMAAN LIMITED, RASTEL EUROPEAN TRADE CORP, OTIV PRIME HOLDING BV, INTROSTYLE SOLUTION LTD, SRL FINPAR INVEST şi altele, prin care a organizat circulaţia mijloacelor băneşti, în proporţii deosebit de mari, despre care cu certitudine ştia că au fost obţinute prin fraudă şi din creditele bancare neperformante acordate de către Banca de Economii SA, BC UNIBANK SA şi BC BANCA SOCIALĂ SA, societăţilor rezidente gestionate de către Şor Ilan”, se mai arată în materialele cauzei penale.

În privinţa acuzaţiilor de escrocherie, instanţa l-a judecat pe Plahotniuc ţinând cont de redacţia Codului penal din aprilie 2016 şi de modificarea articolului 190 din Codul penal, care vizează escrocheria, articol modificat în iulie 2018. Ambele modificări au fost efectuate de Legislativul coordonat în acea perioadă chiar de Vladimir Plahotniuc, scrie sursa citată.

Potrivit materialelor cauzei, Vlad Plahotniuc, tot în complicitate cu Ilan Şor şi grupul său, ar fi organizat un mecanism prin care credite bancare obţinute fraudulos de la „Banca de Economii” SA, BC „UNIBANK” SA şi BC „BANCA SOCIALĂ” SA au fost redirecţionate prin mai multe companii, pentru a fi ulterior însuşite şi utilizate.

Plahotniuc este indicat ca beneficiar efectiv al mai multor companii, inclusiv „ROWALLAN OVERSEAS”, „LONGFORD PARTNERS”, „FINPAR VICTORIA”, precum şi al unor structuri corporative care includ „MAVOGAN HOLDINGS”, „OTIV PRIME HOLDING” şi companii afiliate din domeniul imobiliar, media, hotelier şi al serviciilor, se mai arată în materialele cauzei, potrivit sursei citate.

Sentinţa poate fi găsită aici.