Anchetatorii ruşi vor ridica acte de la Banca Centrală a Transnistriei

Anchetatorii de la Comitetul de Anchetă al Rusiei preconizează să efectueze, în timpul apropiat, ridicarea documentelor-probe de la banca centrală şi Businesinvestbank-ul (anterior Gazprombank) a autoproclamatei Republici Moldoveneşti Nistrene. Procedura tehnică nu a fost stabilită încă, dar a fost obţinut acordul de principiu al lui Evgheni Şevciuc, transmite infotag.

Operaţiunea va avea loc în cadrul dosarului de sustragere a 160 milioane ruble ruseşti din asistenţa umanitară rusă de către membrii familiei lui Igor Smirnov. Va fi verificat şi contul personal al lui Igor Smirnov depistat la Tiraspol, în care s-a constatat prezenţa unor economii de 800 mii dolari SUA de origine dubioasă.

În materialele noi, anexate la dosar, este vizată şi soţia lui Smirnov, Janeta, precum şi ex-preşedintele băncii din Transnistria, Oxana Ionova (deocamdată singura persoană arestată în acest dosar).

Se presupune că mai multe firme ruseşti ar fi afiliate familiei Smirnov: "Rich", "Elantra", "Rusinvest", "Torginvest" (toate din Rusia), Inmobiliarios Comerciales Solutions Ltd (Cipru) şi MN NBFI Landorf Finance Co Ltd (Mongolia). S-a constatat că fiul lui Smirnov – Oleg (fost şef al Gazprombank-ului) a cumpărat prin intermediul acestor companii şase apartamente la Moscova şi o vilă de lux într-o suburbie de elită a Moscovei.