Trezoreria SUA amendează Bank of America cu 1,21 miliarde de dolari pentru spălare de bani şi încălcarea sancţiunilor
Departamentul Trezoreriei SUA a sancţionat marţi Bank of America cu amenzi de peste 1,21 miliarde de dolari pentru încălcarea legislaţiei privind combaterea spălării banilor şi a sancţiunilor economice.
Este cea de-a treia cea mai mare amendă din istoria departamentului şi cea mai mare aplicată vreodată de Biroul Controlorului Monetar, potrivit site-ului de ştiri Yeni Safak.
Amenzi record pentru nerespectarea normelor
Reţeaua de Combatere a Criminalităţii Financiare (FinCEN) a aplicat o amendă de 1,2 miliarde de dolari celei de-a doua bănci ca mărime din ţară pentru că nu a reuşit să atenueze şi să raporteze riscurile prioritare de securitate naţională, în timp ce OCC a impus o amendă civilă de 750 de milioane de dolari pentru deficienţe în programul său de conformitate.
Trezoreria a declarat că Bank of America nu a raportat la timp tranzacţii suspecte în valoare de peste 5 miliarde de dolari, dintre care peste 1 miliard de dolari implicau riscuri legate de securitatea naţională, inclusiv reţele chineze de spălare a banilor, scheme de fraudă şi spălarea banilor prin tranzacţii comerciale legate de graniţa de sud-vest.
Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a ajuns separat la o înţelegere în valoare de 11,6 milioane de dolari cu banca în legătură cu 475 de încălcări aparente ale programelor de sancţiuni referitoare la Iran, Rusia, traficul de narcotice şi terorismul global.
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că instituţiile financiare se află în prima linie a protecţiei securităţii economice şi naţionale, subliniind că "atunci când o bancă de această dimensiune nu îşi îndeplineşte obligaţiile în materie de combatere a spălării banilor şi de respectare a sancţiunilor, consecinţele se extind mult dincolo de propriile sale ziduri, expunând întregul sistem financiar al SUA la riscuri semnificative legate de finanţarea ilicită".
