Şeful Vămii Călăraşi şi alte 12 persoane, reţinuţi de procurorii DIICOT

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Călăraşi au dispus reţinerea a 13 inculpaţi, dintre care patru funcţionari vamali, printre care şi şeful Vămii Călăraşi, pentru spălare de bani şi evaziune fiscală cu produse energetice – combustibili.

Potrivit DIICOT, inculpaţii George Guliu, Dumitru Chirvăsitu şi Andrei-Florin Jugănaru au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi alte persoane, vizând prejudicierea bugetului de stat în modalitatea sustragerii de la plata accizelor aferente operaţiunilor comerciale efectuate cu motorină Euro 5, comercializată pe piaţa internă. Activitatea infracţională a fost sprijinită de către Ion Voicu, director al D.J.A.O.V. Călăraşi şi Andrei Anton, Adrian Andronescu şi Dan Nicolescu, funcţionari vamali, prin efectuarea unor controale formale la societăţile comerciale implicate şi prin asigurarea unor spaţii necesare funcţionării societăţilor.

În fapt, membrii grupării au achiziţionat cantitatea de peste 11.000 tone motorină Euro 5, în regim suspensiv de la plata accizelor, în scopul transformării în produse petroliere inferioare, prin antrepozitul fiscal situat în municipiul Călăraşi. În realitate, motorina era comercializată prin intermediul unor societăţi comerciale care deţineau staţii de distribuţie a carburanţilor, pe circuitul comercial fiind interpuse şi societăţi comerciale tip „fantomă”, fiind utilizate documente contabile din care să rezulte în mod nereal că au fost achitate accizele, potrivit sursei citate.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 4 milioane de euro.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au solicitat instanţei de judecată arestarea preventivă a 16 inculpaţi, trei dintre aceştia în lipsă.

În data de 11 septembrie, şeful vămii Călăraşi, Ion Voicu, a fost ridicat de poliţişti din locuinţa sa şi dus la sediul Vămii Călăraşi, unde au avut loc loc percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu combustibil. Atunci, procurorii DIICOT Călăraşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul S.C.C.O Călăraşi şi I.P.J. Călăraşi, au efectuat 33 de percheziţii domiciliare, precum şi la sediile mai multor societăţi comerciale din municipiul şi judeţul Constanţa - 13 , mun. Bucureşti - 4, mun. Călăraşi – 8 şi judeţele Sibiu -3, Giurgiu -1, Prahova-2, Alba-1 şi Vâlcea –1, vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 8 persoane, specializat în activităţi de evaziune fiscală cu produse energetice – combustibili.