Putin a făcut apel la intensificarea controlului asupra finanţelor cetăţenilor ruşi

Serviciul rus de informaţii financiare trebuie să întărească controlul asupra operaţiunilor financiare „suspecte” de pe piaţă, a declarat preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin.

„Este necesar să se simplifice procedurile, în acelaşi timp, pentru participanţii la piaţă care acţionează cu bună-credinţă. Şi, în acelaşi timp, trebuie să se înăsprească controlul asupra operaţiunilor suspecte”, a spus şeful statului în cadrul ceremoniei dedicate celei de-a 25-a aniversări a Rosfinmonitoring, relatează The Moscow Times.

Potrivit lui Putin, sistemul financiar rus este ameninţat de grupări criminale străine şi de serviciile secrete din străinătate.

Aceste grupări, a continuat Putin, utilizează diverse instrumente, inclusiv criptomonedele şi alte mecanisme de plată, pentru a „masca tranzacţiile din economia subterană”, precum şi pentru a implica tinerii în activităţi ilegale.

„Sarcina dumneavoastră este să observaţi, cum se spune, de la distanţă, înainte ca aceştia să provoace daune reale, iar pentru aceasta trebuie să utilizaţi în mod eficient instrumentele de informaţii financiare şi să implementaţi mai activ modele analitice avansate şi tehnologii de inteligenţă artificială”, a mai spus liderul rus.

Autorităţile ruse înăspresc sistematic reglementarea financiară, ceea ce duce la blocarea în masă a transferurilor bancare şi a cardurilor cetăţenilor ruşi, la complicarea tranzacţiilor cu criptomonede şi la restricţii privind utilizarea valutelor străine.

În septembrie, Rosfinmonitoring a propus introducerea unui nou motiv pentru blocarea conturilor bancare ale cetăţenilor: se intenţionează suspendarea operaţiunilor în cazul unei coincidenţe parţiale între datele clientului băncii şi informaţiile despre persoana ale cărei fonduri au fost îngheţate.

Se preconizează că accesul la bani va fi restabilit după cinci zile, dacă nu se va lua o decizie privind prelungirea restricţiilor. În vară, Putin a semnat o lege care permite băncilor să suspende transferurile de bani ale clienţilor pentru o perioadă de până la şase ore, în cazul în care acestea par suspecte.