Parchetul European condus de Laura Kovesi loveşte mafia italiană a combustibililor: 260 de milioane de euro, sub sechestru
Poliţia Economică şi Financiară a Poliţiei Financiare din Napoli, la cererea Parchetului European (EPPO) condus de procurorul general Laura Codruţa Kovesi, a confiscat bunuri în valoare de 260 de milioane de euro de la o organizaţie criminală care a evitat în mod sistematic plata TVA-ului la importul de combustibil, revânzându-l astfel la preţuri extrem de avantajoase, potrivit ANSA.
Măsura vizează o societate comercială legată de şeful reţelei criminale, un antreprenor din regiunea Campania, condamnat la 15 octombrie, în prima instanţă, la opt ani de închisoare şi o amendă de 8.600 EUR, cu confiscarea de active în valoare de până la 73 de milioane EUR (ultima tranşă din confiscarea totală) şi interdicţia de a exercita activităţi comerciale.
Conform concluziilor anchetei, compania, înregistrată oficial pe numele soţiei antreprenorului, deţinea un depozit fiscal în Magenta (Milano) utilizat pentru a facilita schemele de fraudă carusel cu TVA în comerţul cu combustibili.
Grupul, format din 59 de suspecţi şi 13 companii, fusese deja desfiinţat în martie 2024, odată cu emiterea de măsuri preventive pentru opt persoane, inclusiv presupuşii lideri. O lună mai târziu, Poliţia Financiară a identificat şi confiscat bunuri în valoare de 20 de milioane de euro, inclusiv un complex turistic şi peste 150 de proprietăţi.
Combustibilul era importat de la furnizori din Croaţia şi Slovenia, precum şi din alte ţări, printr-un lanţ de peste 40 de „comercianţi dispăruţi” din Italia, care au dispărut fără a-şi îndeplini obligaţiile fiscale: anchetatorii consideră că afacerea a generat facturi pentru tranzacţii simulate în valoare de peste 1 miliard de euro, provocând o pierdere estimată la aproximativ 260 de milioane de euro din TVA neplătită.
Organizaţia este suspectată şi de spălarea a peste 35 de milioane de euro în venituri ilicite folosind conturi bancare ale unor companii cu sediul în Ungaria şi România.
