Galaţi: Percheziţii la locuinţele fraţilor Boldea, cercetaţi într-un nou dosar penal

Mai multe percheziţii au loc miercuri la locuinţele fraţilor Boldea, suspectaţi că au înşelat trei ministere. Fraţii au facturat lucrări şi prestări de servicii la preţuri supraevaluate.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) întreprind miercuri percheziţii la locuinţele lui Mihail Boldea şi Valentin Boldea, şefului Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Galaţi, precum şi la sediul Direcţiei.

Aceştia sunt cercetaţi într-un caz de înşelăciune şi evaziune fiscală de 450.000 de euro, fiind suspectaţi că au indus în eroare ministerele Sănătăţii, Educaţiei şi Mediului.

Procurorii DIICOT, din cadrul Serviciului Teritorial Galaţi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Galaţi, anchetează cinci persoane acuzate de constituire a unui grup infracţional organizat, care era specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi evaziune fiscală.

Anchetatorii au făcut miercuri şapte percheziţii la locuinţele învinuiţilor, precum şi la sediul Direcţiei de Sănătate Publică din municipiul Galaţi, informează un comunicat de presă remis de DIICOT.

Conform investigatorilor, învinuiţii Mihail Boldea şi Valentin Boldea au constituit un grup infracţional organizat, în care s-au integrat George Hristu, Mircea Bivol, Eugen Roşu şi Andrei Mădălin Petrea, în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale prin creşterea artificială a cheltuielilor aferente unor achiziţii publice şi prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat.

Astfel, membrii grupului organizat sunt suspectaţi că au utilizat opt societăţi comerciale pentru a înregistra operaţiuni comerciale fictive pentru diverse mărfuri cu societăţi aflate în lichidare sau firme fantomă, fapt ce a determinat micşorarea cuantumului taxelor datorate bugetului de stat.

Membrii grupării sunt suspectaţi că ar fi indus şi menţinut în eroare instituţii de stat, respectiv Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Sănătăţii, cu prilejul întocmiri unor contracte având ca obiect reabilitarea unor unităţi de învăţământ şi spitaliceşti din municipiul Galaţi, "prin modificarea unilaterală a cuantumului cheltuielilor aferente achiziţiilor de materiale şi a contravalorii prestaţiilor efectuate, inclusiv prin utilizarea unor documente contabile false emise de către societăţi controlate direct sau indirect de către membrii grupării".

"Învinuiţii au facturat lucrări şi prestări de servicii la preţuri supraevaluate şi au utilizat în mod ilegal sumele de bani, fără a respecta obligaţiile care le reveneau privind obţinerea şi folosirea acestor fonduri", au notat procurorii anticorupţie.

Dauna produsă bugetului de stat în acest fel a fost estimată la circa 450.000 de euro.

Învinuiţii vor fi audiaţi la sediul DIICOT, din cadrul Serviciului Teritorial Galaţi, urmând să se dispună măsurile legale.

Asistenţa tehnică şi informativă a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.

Mihail Boldea a fost trimis în judecată la sfârşitul lunii iunie, de către procurorii DIICOT, privind infracţiunea de fraude imobiliare în valoare de aproximativ un milion de euro. Alături de Boldea, în acest caz sunt judecate alte 18 persoane, acuzate de înşelăciune.

Conform procurorilor, inculpaţii au acţionat sub coordonarea liderului grupării, deputatul Mihail Boldea. Acesta este arestat preventiv de la sfârşitul lunii martie.

Boldea a fost adus din Kenya în 27 martie, mandatul de arestare preventivă emis în 22 martie fiind confirmat atunci de instanţa supremă, iar succesiv măsura i-a fost prelungită.

Camera Deputaţilor a adoptat, în 25 septembrie, proiectul de hotărâre prin care se constată încetarea calităţii de deputat a lui Mihail Boldea şi declară vacant locul de deputat în colegiul 9, Galaţi. Hotărârea a fost adoptată ca urmare a demisiei lui Boldea din Parlament.