Dosarul privind finanţarea de către Ilan Şor a partidului condus de Arina Spătaru, pe masa judecătorilor

Procuratura Anticorupţie de la Chişinău a anunţat finalizarea urmăririi penale şi trimiterea în instanţa de judecată, pentru examinare în fond, a cauzei penale în privinţa oligarhului fugar Ilan Şor, fost deputat şi fost lider al Partidului Şor, declarat neconstituţional.

„Acestuia îi sunt incriminate infracţiunile prevăzute la art. 42 alin. (3) şi art. 181³ din Codul penal, fiind acuzat de organizarea finanţării ilegale a partidelor politice din surse interzise de lege, în proporţii mari, precum şi infracţiunea prevăzută la art. 42 alin. (3) şi (4) şi art. 181² alin. (5) din Codul penal, care vizează acceptarea cu bună ştiinţă a finanţării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în calitate de organizator şi instigator”, se arată în comunicatul de presă al Procuraturii.

Potrivit probelor acumulate de procurorii anticorupţie, în comun cu Centrul Naţional Anticorupţie (CNA), Ilan Şor, în calitate de lider al grupului criminal „Şor”, l-ar fi determinat pe deputatul în Parlamentul Republicii Moldova Alexandr Nesterovschi să întreprindă acţiuni în vederea convingerii cet. Arina Spătaru să accepte conducerea unui partid politic cu viziuni proeuropene, care urma sa fie finanţat de grupul criminal organizat condus de acesta şi să acţioneze în interesul grupului. Pentru aceste acţiuni, Alexandr Nesterovschi a fost condamnat la 12 ani de închisoare şi obligat să achite peste 1,1 milioane de lei.

Ulterior, după ce fosta deputată Arina Spătaru a acceptat să reprezinte un partid politic cu viziuni proeuropene, învinuitul ar fi identificat şi instigat alte două persoane, deja condamnate în baza acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei, să acţioneze în interesul său, acordându-i Arinei Spătaru sprijinul necesar pentru preluarea şi conducerea unui partid politic de dreapta.

Scopul urmărit ar fi fost participarea partidului la alegerile locale, astfel încât grupul criminal organizat să-şi păstreze şi să-şi consolideze controlul asupra proceselor politice şi sociale. Una dintre persoanele implicate ar fi avut rolul de a recepţiona şi transmite mijloacele băneşti de la grupul criminal organizat condus de Ilan Şor către cealaltă persoană, care urma să se ocupe de administrarea şi gestionarea financiară a partidului.

Totodată, potrivit probelor administrate, acesta ar fi finanţat partidul politic „Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa” (ALDE), condus de Arina Spătaru, cu suma de 452 700 de dolari SUA.

În cadrul acestui dosar, la 24 aprilie curent, Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului şi a dispus aplicarea în privinţa lui Ilan Şor a măsurii arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile. Examinarea cauzei penale urmează să aibă loc în lipsa învinuitului, acesta eschivându-se de la urmărirea penală.

„Pentru infracţiunea de finanţarea ilegală a partidelor politice, legea prevede pedeapsa cu amendă de la 42 500 la 67 500 de lei sau cu închisoare de la 3 la 6 ani. Acceptarea cu bună ştiinţă a finanţării partidului politic din partea unui grup criminal organizat se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 10 ani cu amendă în mărime de la 300 000 la 400 000 de lei şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani”, au explicat oamenii legii.