Dosarul fraudelor bancare: Cine erau liderii grupului infracţional

Adrian Martiş, director executiv la BRD Unirea, Andrei Nanu, director comercial la BRD Dorobanţi, şi Vasile Creştin erau liderii grupării acuzate de fraude bancare, în urma cărora s-a produs un prejudiciu estimat la 85 de milioane de euro.

Procurorii DIICOT au menţionat că "în perioada ianuarie 2008-decembrie 2011 (...) a aderat şi sprijinit grupul infracţional organizat ai cărui lideri erau Adrian Martiş - director executiv BRD Grup Unirea, Andrei Nanu - director comercial al BRD Grup Dorobanţi şi Vasile Creştin, în scopul obţinerii unor importante sume de bani în mod ilicit, prin inducerea şi menţinerea în eroare a BRD Grup Unirea şi Grup Dorobanţi, prin folosirea documentelor contabile, folosirea contractelor comerciale despre care avea cunoştinţă că nu reflectă realitatea, prin semnarea contractelor de credit în calitate de împuternicit al adevăraţilor proprietari despre ale căror imobile cunoştea că sunt supraevaluate, prin semnarea contractelor de credit, în calitate de fidejusor, garant ipotecar sau administrator al unor societăţi comerciale, a întocmit facturi fictive, borderouri de achiziţii cereale, pentru a putea efectua retrageri de numerar în vederea reintroducerii sumelor de bani în circuitul legal, dându-le astfel aparenţa de legalitate şi cunoscând că provin din activităţile infracţionale".

Mai multe persoane au reuşit să obţină ilegal credite de la BRD - GSG România, BRD Unirea, BRD Dorobanţi şi ATE Bank.

Până acum au fost reţinute 20 de persoane: Daniel Sandu, Diana Mihaela Gireadă (evaluator), Săva Tipa, Ioan Repede, Alexandru Ploscaru, Bogdan Florin Dinu, Livia Bobu, Adrian Martiş, Andrei Nanu, Elena Blaga, Orlando Ionuţ Ghiorghe (evaluator), Andrei Suditu, Niculae Sandu, Ioan Creştin, Dumitru Benga, Vrânceanu Jenica Barbu, Marius Locic, Liliana Liuba Alexandrescu (notar), Claudia Maria Peter şi Camilia Daniela Pop (notar). Aceştia ar putea fi arestaţi pentru 20 de zile.

Pentru Vasile Creştin, Constantin Irinel Militaru şi Mihăiţă Cătălin Ruşitoru, procurorii cer să fie emise mandate de arestare în lipsă.

Procurorii DIICOT au emis şi 21 de ordonanţe de obligare de a nu părăsi ţara timp de 30 de zile pentru cei cercetaţi.

Omul de afaceri Marius Locic a fost reţinut, iar soţia acestuia a primit interdicţie de a părăsi ţara.