DIICOT: 72 de percheziţii pentru prinderea membrilor clanului "Stănescu" din Iaşi

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) efectuează joi 72 de percheziţii la societăţi comerciale şi locuinţele membrilor clanului "Stănescu" din Iaşi, aceştia fiind acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani.

La sediul DIICOT Iaşi vor fi conduse 35 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, 26 dintre percheziţii sunt efectuate la sediile unor societăţi comerciale din municipiile Iaşi, Bucureşti, Bacău, Botoşani, Baia Mare, Vaslui şi Piteşti, acţiunea vizând destructurarea unei grupări formate din 40 de persoane, ai cărei lideri fac parte din clanul "Stănescu".

Sub coordonarea liderilor, membrii grupării au utilizat 26 de societăţi comerciale pentru a obţine beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

Membrii grupării au încasat importante sume de bani de la adevăraţii beneficiari (societăţi comerciale), care, în baza facturilor fictive de achiziţii, emise de firmele controlate de către învinuiţi, au dedus TVA şi micşorat profitul şi au virat în contul societăţilor "furnizoare" peste 10.000.000 lei.

Sumele de bani erau retrase din conturi în baza unor acte justificative false.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 6 milioane lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Cercetările sunt efectuate împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO laşi, BCCO Bucureşti, BCCO Bacău, BCCO Piteşti, IPJ laşi, IJPF laşi, cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău şi laşi.

Suportul informativ a fost asigurat de către SJIPI Iaşi şi DOS laşi.