Unul dintre oligarhii lui Putin decide să dea în judecată cea mai mare bancă din Elveţia din cauza sancţiunilor

Oligarhul rus Alişer Usmanov a dat în judecată o filială a holdingului financiar elveţian UBS Group AG, UBS Europe din Germania, informează Ukrainska Pravda.

Avocata Stefanie Rabenau a declarat pentru Kommersant, cotidian socio-politic rus, că sancţionarea lui Usmanov a fost cauzată de rapoartele privind "tranzacţiile suspecte" ale miliardarului trimise de către bancă Departamentului de Monitorizare Financiară al Direcţiei Generale a Vamilor din Germania în perioada 2018-2022.

Rabenau a menţionat că au existat peste 10 astfel de rapoarte, care, printre altele, conţineau avertismente cu privire la posibila spălare de bani a lui Usmanov în timpul retragerilor de numerar şi a plăţilor de chirii.

Usmanov susţine că demersurile băncii i-au cauzat pierderi financiare şi au adus "daune colosale" reputaţiei sale.

"În esenţă, UBS a acţionat ca instigator şi complice la urmărirea penală ilegală a unei persoane nevinovate şi a provocat includerea clientului său pe lista de sancţiuni", se arată în proces.

Reprezentantul oligarhului, Peter Gauweiler, a declarat că procesul împotriva UBS Europe depus la Tribunalul Landului Frankfurt este doar primul pas. El a precizat că acţiunile băncii au dus la "o serie de decizii greşite" luate de Parchetul General din Frankfurt şi de Consiliul UE, iar prejudiciul total nu a fost încă evaluat. Potrivit lui Gauweiler, consecinţele pentru UBS "ar putea fi comparabile cu un tsunami".

Usmanov a devenit subiect al sancţiunilor UE în februarie 2022.