FSB dezmembrează cea mai mare platformă de evaziune fiscală din Rusia. Deficitul la bugetul statului: aproape 1 miliard de euro
Serviciul Federal de Securitate al Federaţiei Ruse (FSB) a raportat arestarea organizatorilor unui grup infracţional care a creat o reţea de entităţi juridice pentru a evita plata taxelor prin intermediul unor companii-fantomă, relatează Interfax şi TASS, citând un comunicat al serviciului de securitate.
Potrivit FSB, inculpaţii din dosar au organizat „cea mai mare platformă” pentru TVA „pe hârtie” în regiunea Moscovei, formată din peste 4.800 de organizaţii şi generând deduceri fictive de TVA pentru mai mult de 40.000 de companii.
Au fost efectuate peste 30 de percheziţii la Moscova, Sankt Petersburg, în Ţinutul Perm şi în regiunea Belgorod, la domiciliile organizatorilor şi participanţilor la activităţile ilegale, precum şi la birourile unor companii de contabilitate şi consultanţă asociate acestora, potrivit Meduza.
Comitetul de Investigaţii a raportat că, din 2023, membrii grupului au creat peste 4.000 de entităţi juridice fictive care nu desfăşurau nicio activitate economică reală.
Pentru a obţine profituri ilegale, aceştia au vândut facturi false către aproape 40.000 de organizaţii, sub denumirile acestor entităţi fictive. Documentele conţineau informaţii false despre vânzarea de bunuri, executarea de lucrări, prestarea de servicii şi transferul de proprietăţi.
Facturile false au fost „reflectate în mod necorespunzător în rapoartele contribuabililor depuse la autorităţile fiscale”, a precizat Comitetul de Investigaţii.
„Ca rezultat al acestor acţiuni infracţionale, sistemul bugetar al Federaţiei Ruse a pierdut peste 1 trilion de ruble din taxe”, a adăugat Comitetul de Investigaţii.
FSB notează că organizatorii schemei reţinuţi au condamnări anterioare pentru infracţiuni economice. Comitetul de Investigaţii a deschis un dosar penal în baza articolelor privind constituirea ilegală a unei entităţi juridice (litera „b” din partea a 2-a a articolului 173.1) şi circulaţia ilegală a mijloacelor de plată (partea a 2-a a articolului 187).
RBC a relatat pe 14 aprilie că peste 37.000 de întreprinderi din sectorul real al economiei, inclusiv din construcţii, comerţ, vânzarea de combustibili şi textile, precum şi din servicii de curăţenie, au beneficiat de deduceri fictive.
