RISE Project a deschis valiza: Soţul şefei CSM a încasat bani de la Tel Drum. Plus multe alte dezvăluiri

Jurnaliştii de la RISE Project au publicat, luni, primul articol despre documentele privind afacerile companiei Tel Drum descoperite în celebra valiză din Teleorman.

"Când vin mascaţii la Tel Drum, nu rămân multe variante: Goleşti computerul, transferi pe hard, iei tableta lui şefu’, stick-ul de la Geta, aduni hârtiile, bagi tot în valiza neagră. DNA vine, ia ce crede, mai puţin ce trebuie. Ascunde-o. Coşmarul e că, peste un an, o va găsi un ţăran în Teleorman. Valiza conţine exact ce a vrut gruparea “Dragnea” să pitească de procurori la descinderile din 2017, în dosarul în care preşedintele partidului de guvernământ e acuzat de iniţierea unui grup criminal organizat. Acum e la noi", scriu jurnaliştii.

Printre documentele găsite apare şi un borderou de plăţi din care reiese că soţul şefei CSM a primit bani de la Tel Drum.

"Prin borderoul de plăţi Tel Drum l-am întâlnit pe Gil Vasile, soţul şefei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Simona Camelia Marcu. Este avocat specializat în comercial, nu pledează, are birou în Bucureşti şi proprietăţi în Teleorman.

Cecul valorează 15.200 de lei şi a fost emis de corporaţie în septembrie 2015, sub semnătura executivului Petre Pitiş. Atunci, soţia sa, Simona Marcu, era judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

A devenit preşedinta CSM pe 5 ianuarie 2018. Public, judecătoarea Marcu s-a distins cu două intervenţii notabile: a cerut anchetarea procurorului general Augustin Lazăr ca urmare a declaraţiilor împotriva OUG 13 şi sprijină legile justiţiei în forma propusă de PSD", scriu jurnaliştii.

Amplul articol publicat de RISE o are în mijloc pe Nicoleta Pene, "omul-cheie din Tel Drum, căruia îi lipseşte o valiză" - o tânără în vârstă de 38 de ani care a devenit mâna dreaptă a lui Petre Pitiş, directorul general al companiei.

"Femeia este, de fapt, contabilul de încredere al grupării Dragnea. Aorta prin care trec toate informaţiile financiare. Ce avea în computerul de la birou se regăseşte pe hardul negru intrat în posesia RISE Project. (...) Pe monitorul ei se intersectează contabilitatea tuturor firmelor din grupare. Ca ochiul lui Sauron, urmăreşte în zeci de excel-uri şi tabele intrările şi ieşirile de bani nu doar din Tel Drum, dar şi din afacerile fiului sau finului lui Liviu Dragnea (Zooveg, InterFrigo, Romcip – Ferma Salcia, Agrotrust). (...)

Trăieşte toată lumea din Tel Drum, dezvăluia RISE în aprilie 2017 – familia Dragnea, cumnaţii, cumetrii, şoferii lor, fruntaşi din filiala PSD şi oameni-cheie din instituţii. E un sistem integrat de susţinere reciprocă. Îl descriem AICI. Tel Drum şi firmele agreate, toate interconectate, au creat un mediu paralel de afaceri în sud-estul ţării. Banii vin de la stat şi rulează în industriile locale generate de activităţile Tel Drum: asfaltări, imobiliare, agricultură, zootehnie, vânătoare, media şi alimentaţie publică", au precizat jurnaliştii.

Ce n-au găsit procurorii DNA la audieri, dar a ajuns pe masa celor de la RISE Project:

Un hard negru în care a fost salvat tot conţinutul de 63,39 GB din computerul unui om-cheie de la Tel Drum.

• Informaţie financiară: mii de facturi, contracte, bilanţuri, devize, procuri, acte constitutive de firme-fantomă, extrase de cont, ordine de plată, documente personale ale unor interpuşi, rapoarte de audit, tabele contabile etc.
• 14.800 de foto şi video de la evenimentele companiei cu personajele grupării şi standardul lor de viaţă, documente, selfie-uri, capturi de ecran cu discuţii – majoritatea provenind din backup-ul mai multor telefoane.
• 54.710 mailuri + ataşamentele de pe adresa de serviciu

O tabletă Samsung P1000 Galaxy Tab din 2010 care i-a aparţinut directorului general Tel Drum, Petre Pitiş.

• Peste 1000 de fotografii din excursii exotice cu anturajul, întâmplări din firmă şi momente de familie
• Agenda cu 980 de numere de telefon strânse în ultimii ani: “Băsescu”, “Hrebe”, ”Dăncilă”, „Bănicioiu”, ”Pieleanu” etc. Unul se remarca, scris cu pauză între majuscule: “L I V I U”.
• E-mailurile de pe adresa de serviciu a managerului.

Un stick de memorie burduşit cu informaţii de lucru, ale unei şefe de gestiune din Tel Drum.

• Sute de procese verbale cu lucrări edilitare recepţionate şi fotografii din companie.

Peste o mie de hârtii:

• Copii de pe documente personale ale familiei Dragnea
• Planurile detaliate ale unei proprietăţi-mamut din Alexandria
• Facturi pentru necesităţi private, achitate de Tel Drum
• Evidenţe contabile paralele structurate pe grup
• Registre de vânătoare pentru domeniile controlate de corporaţie
• Documentele firmelor-satelit care scot bani din Tel Drum
• Tranzacţii cu furnizori, cereri de oferte, corespondenţe tipărite,
• Desfăşurătoare bancare ale mai multor companii
• Bilete de avion, pliante din excursii, rezervări, chitanţe de hotel
• Notiţe scrise de mână cu cheltuieli urgente şi socoteli

Pentru a citi integral investigaţia intraţi aici.