Procurorii moldoveni au aplicat sechestru de peste 300 milioane de lei într-un dosar de spălare de bani
Spălare de bani (EPP Grup)
Procuratura Anticorupţie a anunţat luni, 23 septembrie 2019, aplicarea, împreună cu Agenţia pentru recuperarea bunurilor infracţionale a Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), a sechestrului în valoare de 301,6 milioane de lei în cadrul unui dosar de spălare de bani în proporţii deosebit de mari la privatizarea Î.S. „AIR Moldova”.
În fapt, este vorba despre un şir de tranzacţii fictive, care au condus la privatizarea companiei aeriene vizate.
Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, aplicarea sechestrului pe capitalul statutar al întreprinderii de peste 300 milioane de lei are ca scop evitarea riscurilor de înstrăinare a patrimoniului companiei.
